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以公司化運營模式長期盤踞國外實施詐騙，團伙組建不到一年詐騙金額就高達3000余萬元，受害群眾遍布大陸所有省、自治區(qū)、直轄市。日前，安徽馬鞍山市含山縣公安局經(jīng)過一年艱苦奮戰(zhàn)，成功破獲一起特大跨國電信詐騙案，已抓獲犯罪嫌疑人60余人。
網(wǎng)上遇“高人” 女子被騙50萬元
2019年6月18日，含山縣居民王女士神色慌張地來到縣公安局報警：“我被騙了，50多萬沒有了……”
交流中民警得知，4月份的時候，王女士通過網(wǎng)絡聊天軟件認識了自稱某公司高管的男子“徐某”。隨著交流的深入，徐某時不時在不經(jīng)意間提到他還有個副業(yè)：通過一個網(wǎng)上投資平臺，每年能掙幾萬元的“零花錢”。一開始，王女士還不以為然，但“徐某”卻每隔幾天就告訴她自己通過投資平臺又掙了幾千元錢，一個月后，動了發(fā)財心的王女士便讓“徐某”帶她進入這個平臺看一看。
通過掃描二維碼，王女士來到了“眾心娛樂”的網(wǎng)絡博彩平臺，這里充斥著“賭大小”、“猜單雙”等眾多賭博方式。根據(jù)“徐某”傳授的“技巧”，王女士充值500元并進行“買進賣出”后，很快她的賬戶余額就顯示達到618元。
幾分鐘就掙了錢，王女士十分興奮，立即將平臺賬戶余額轉(zhuǎn)到個人銀行賬戶上。第二天、第三天，王女士又先后充值1000元、3000元，同樣輕而易舉的掙了118元、588元并成功提現(xiàn)。眼看短短三天時間就掙了近1000元，王女士勁頭更足，趕緊又往平臺充值了5000元，然而此次掙錢后她卻發(fā)現(xiàn)不能提現(xiàn)了。“眾心娛樂”的“客服人員”表示：由于王女士前期存在惡意套現(xiàn)行為，只有在充值10萬元成為白金會員才能無限制提現(xiàn)。
于是，王女士按照“客服人員”的要求又立刻充值10萬元，但此后賬戶仍然顯示不能提現(xiàn)，隨后對方又以流水金額不夠為由要求再充值20萬元，察覺異樣的王女士將這個情況告訴了“徐某”并表示不敢再充值了。而“徐某”則爽快地表示：“這個平臺肯定沒問題，你不信的話我先幫你充10萬元！”幾分鐘后王女士的平臺余額就顯示達到了20.5萬元，吃了定心丸的王女士很快又將10萬元充進了平臺賬戶，然而等待她的卻仍然是“不能提現(xiàn)！”為了贖回前期平臺充值的20多萬元，慌了神的王女士根據(jù)“客服人員”的要求，繼續(xù)充值尋求“解綁”，一個多月時間里，累計充值達到53萬余元！
深挖數(shù)據(jù)流 跨國團伙浮出水面
有前端教人理財?shù)摹俺晒θ耸俊�，有后臺“客服人員”，還有疑似詐騙平臺，警方初步研判，這是一個典型的“殺豬盤”詐騙團伙。由于涉案金額較大，含山縣公安局立刻調(diào)集刑偵、網(wǎng)安等警種組成“6·18”專案組開展案件偵辦工作。
警方從王女士的匯款賬戶入手緊盯資金流向，對層層轉(zhuǎn)賬的8級銀行卡、上千條轉(zhuǎn)賬信息排查后，發(fā)現(xiàn)一筆4000多元資金疑似以發(fā)工資的形式轉(zhuǎn)入江西籍男子許某銀行卡，與此同時，另一路民警通過聊天軟件深挖信息流，在對十多萬條網(wǎng)絡數(shù)據(jù)、聊天記錄進行分析后，許某的信息再次出現(xiàn)在警方面前。資金流、信息流同時指向許某，專案組決定將其作為重點偵查對象。
2019年10月，警方獲取一條重要信息：許某已經(jīng)偷渡回國并將乘坐飛機返回江西省南昌市。專案組民警立即驅(qū)車500公里，在南昌機場將許某及同行的3人抓獲。
審訊中，許某交代：偽裝“成功人士”“徐某”對王女士實施詐騙的就是他本人。許某等人通過偷渡進入位于東南亞某國的“眾心娛樂公司”實施詐騙工作，這個“眾心娛樂公司”分為前臺組、后臺組、財務組、后勤組、培訓組等多個部門，他所在的前臺組總負責人為32歲的羅某。這個詐騙團伙實行企業(yè)化管理，每天中午12點到晚上12點上班，統(tǒng)一食宿、明確獎懲制度，為了防止工作人員逃跑，“公司”甚至以防盜為名，在他們工作區(qū)、生活區(qū)全部安裝了鐵柵欄。至此專案組判定，這次的對手是一個專業(yè)化、職業(yè)化的大型詐騙犯罪團伙。
持續(xù)“打回流” 犯罪團伙徹底覆滅
隨后的偵查中，專案組陸續(xù)查明了十余名犯罪嫌疑人身份，其中負責帶人出國的“代理”郭某尤為關(guān)鍵。由于絕大多數(shù)犯罪嫌疑人都在國外，抓捕難度較大，專案組決定改變策略，全力開展“打回流”工作，等待時機在境內(nèi)實施抓捕。
2019年12月15日，專案組民警在江西省上饒市將潛逃回國的郭某等3人抓獲。郭某交代：她先后通過偷渡的方式從國內(nèi)帶了20多人進入“公司”。審訊中警方發(fā)現(xiàn)，郭某和犯罪團伙的“二把手”柯某竟然是戀人關(guān)系，這個柯某在犯罪團伙里主要負責對詐騙資金洗錢后的提現(xiàn)、接收新人等，并已于10月份回國并落腳在福建省永安市。但狡猾的柯某回國后停用了所有的手機號碼和微信等常用聯(lián)系方式，整個人如同蒸發(fā)一樣。
面對困境，民警調(diào)轉(zhuǎn)思路，從柯某名下的一輛汽車入手以車找人，通過調(diào)取永安市全城的道路監(jiān)控視頻，苦苦搜尋5天后終于發(fā)現(xiàn)了柯某駕車的身影并成功將其抓獲。審訊中柯某交代：這個犯罪團伙的首領(lǐng)是40多歲的福建籍男子賴某林，前臺總監(jiān)羅某負責團伙所有詐騙業(yè)務，后臺主管賴某焚負責客服和平臺管理工作，目前這三人都還躲藏在國外。
2019年12月25日，獲悉羅某乘飛機潛逃回國后，警方立即開展偵查工作，并鎖定羅某經(jīng)常出現(xiàn)在福建省永安市某小區(qū)。經(jīng)過持續(xù)蹲守，12月28日晚上，民警將羅某抓獲。羅某交代：該詐騙團伙一共分為14組，總?cè)藬?shù)達到200多人。他們在國外專門對大陸居民實施詐騙，每月詐騙所得高達數(shù)百萬元。由于團伙成員相繼被抓，境外的“公司”已經(jīng)搬家，主要成員賴某焚也已潛逃回國。
民警馬不停蹄，于2020年1月15日在福建省漳平市抓獲賴某焚。通過他供述，犯罪團伙的整個詐騙手段清晰地展現(xiàn)出來：犯罪團伙的后臺組和前臺組通常“打配合”對受害人實施詐騙，前臺組誘騙受害人在平臺充值后，受害人通常會通過客服咨詢問題，后臺組就會將問題傳遞給前臺組，由前臺詐騙人員根據(jù)受害人具體情況填好答案，再通過后臺客服“反饋”給受害人，而所謂的前臺詐騙人員“好心”為詐騙對象充值十幾萬元，也僅僅是后臺人員通過詐騙平臺隨意更改受害人賬戶所謂的“資產(chǎn)數(shù)字”而已。
由于團伙主要成員相繼落網(wǎng)，專案組著手對團伙頭目賴某林展開追捕。2020年3月，得知賴某林的妻子回國后，警方?jīng)Q定立即與其正面接觸，在反復開展勸投、普法工作后，賴某林的行蹤終于露出水面，由于在國外身患癌癥，他已經(jīng)偷渡回國正在某醫(yī)院接受治療，3月16日，這個特大跨國電信詐騙團伙的大老板最終被警方成功抓獲。
在審訊中賴某林交代：多年來他一直在境外從事詐騙工作，一年的凈收入高達2000多萬元。隨著詐騙經(jīng)驗越來越豐富，2019年4月，賴某林伙同親戚、好友等20名核心人員組建了“眾心娛樂公司”實施詐騙，并通過“代理”迅速擴大詐騙隊伍。經(jīng)過對漫長而復雜的資金、人員排查，警方梳理發(fā)現(xiàn)，在一年不到的時間里，犯罪團伙已知的詐騙資金流水高達3000多萬元，查實的300多名受害群眾遍布大陸所有省、自治區(qū)、直轄市，最大一筆單人詐騙金額高達100余萬元。
截止目前，含山警方已追繳挽回受害群眾損失180余萬元。除賴某林因病已死亡外，該案抓獲的60余名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪、偷越國(邊)境罪被處以依法逮捕等刑事強制措施。6月17日，該案已移送檢察機關(guān)審查起訴。(黃政記者蘇藝)
來源：中安在線
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