利用寄賣(mài)行非法放貸、暴力討債近日，由經(jīng)開(kāi)分局刑警大隊(duì)偵辦的項(xiàng)某等人“套路貸”涉惡案件在宜秀區(qū)人民法院依法進(jìn)行公開(kāi)宣判7名被告人均受到了法律的嚴(yán)懲。
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2020-8-12 14:17 上傳
2017年3月，項(xiàng)某在安慶市經(jīng)開(kāi)區(qū)開(kāi)設(shè)了一家名為“大發(fā)”的寄賣(mài)行。和寄賣(mài)行的名字一樣，項(xiàng)某并不滿(mǎn)足于普通的寄賣(mài)生意，他在未經(jīng)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，超越經(jīng)營(yíng)范圍，從事放貸業(yè)務(wù)。
項(xiàng)某的放貸業(yè)務(wù)看似普通的民間借貸，實(shí)則套路不斷：先誘使被害人簽訂留白借款協(xié)議、租房協(xié)議，制造資金流水等虛假給付事實(shí)；再通過(guò)收取利息、中介費(fèi)、押金等“砍頭息”和續(xù)借費(fèi)等手段；甚至采用“以貸還貸”、房屋過(guò)戶(hù)等方式騙取被害人錢(qián)財(cái)和房產(chǎn)。
一旦被害人難以?xún)斶�，項(xiàng)某就糾集余某、吳某某等人以上門(mén)噴字、貼傳單、換鎖等“軟暴力”行為進(jìn)行催收，甚至以非法限制人身自由的形式逼迫被害人償還貸款。
2017年3月至2018年6月，項(xiàng)某等7人以“套路貸”、“軟暴力”、威脅等手段，實(shí)施詐騙、尋釁滋事、非法拘禁等違法犯罪活動(dòng)23起，涉案金額45萬(wàn)余元，給被害人家庭生活造成極大損失和惡劣社會(huì)影響。
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2020-8-12 14:17 上傳
2019年5月，經(jīng)開(kāi)分局刑警大隊(duì)經(jīng)過(guò)數(shù)月的縝密偵查，赴合肥、池州等地先后抓獲犯罪嫌疑人12人，逮捕7人，移送起訴7人。
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2020-8-12 14:17 上傳
法院一審判決：根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》相關(guān)規(guī)定，以詐騙罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪判處項(xiàng)某等7名被告人有期徒刑六個(gè)月又二日到九年不等，并處罰金五萬(wàn)元到十萬(wàn)元不等刑罰，認(rèn)定項(xiàng)某等人惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙一個(gè)。
堅(jiān)決抵制非法行為
規(guī)范從業(yè)
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