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“只要出租個人銀行卡，每張就能月入傭金上千元！”9月22日記者獲悉，近日安徽含山警方破獲了一起特大非法經(jīng)營案，斬斷了一條收集閑置銀行賬戶，提供給境外非法賭博平臺轉(zhuǎn)移隱藏收入的犯罪鏈條，抓獲6名犯罪嫌疑人，查明涉案金額已超過6億元。
異常：一張銀行卡兩個月交易上萬筆 今年4月17日，含山縣公安局接到某銀行含山支行工作人員報警稱，近期他們省行反洗錢中心發(fā)現(xiàn)，在含山開戶的一張銀行卡出現(xiàn)資金異常，在短短2個多月時間里，先后出現(xiàn)12200多筆交易記錄，交易資金高達5200余萬元。
警方發(fā)現(xiàn)這張銀行卡的卡主為含山籍男子沈某，銀行卡的交易方式主要是網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，近一段時間，一個網(wǎng)銀操作IP地址在東南亞國家的銀行賬戶突然和這張卡開始24小時不間斷交易，相關(guān)資金快進快出幾乎不在賬戶上停留。而沈某常年在南京生活，經(jīng)營一家理發(fā)店，其周圍朋友并沒有聽說他在做什么大買賣。
一個普通人高頻率和東南亞國家的人員有經(jīng)濟往來，面對這一可疑情況，警方?jīng)Q定繼續(xù)深挖。
牟利：“出租”80張銀行卡牟利10余萬
警方進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，今年1月底，沈某的銀行卡因為賬戶異常，曾被系統(tǒng)限制網(wǎng)上交易。沈某遂在柜面上重新開通了網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)，并將滯留在賬戶里的3萬元提現(xiàn)取走。之后從2月10日開始，來自東南亞國家的大量資金，從沈某的銀行卡里日夜不停地存入、轉(zhuǎn)出。
5月29日，警方將沈某抓獲，現(xiàn)場收繳銀行卡40余張，以及一本記錄了數(shù)十張銀行卡戶主、卡號、流水、匯款日期等詳細信息的賬本。
據(jù)沈某交代，他在“刷單群”兼職刷單賺外快時，認識了網(wǎng)名為“潼潼”的女子。一番閑聊后，“潼潼”告訴沈某，自己有一條出租銀行卡的掙錢路子，每月每張卡能拿到800元至1500元的“租金”。抱著試試看的想法，沈某將自己的銀行卡、網(wǎng)銀密碼、U盾等一套資料寄給了“潼潼”，沒過多久真的就收到了1000元的“租金”。
沈某將這個掙錢的路子介紹給同鄉(xiāng)王某3人，他們合計以做外貿(mào)生意為由，向各自親戚朋友要來銀行卡“出租”，每張卡能拿到300元至400元不等的抽成。
自2019年11月至次年5月案發(fā)，沈某等4人先后“出租”銀行卡近80張，輕松獲利10余萬元。
幕后：為境外賭博網(wǎng)站洗錢涉案6億
為了將“潼潼”揪出，民警從資金流向入手，對上千條銀行交易記錄進行梳理篩查，發(fā)現(xiàn)福建泉州一個名為“鐘某”的女子有很大嫌疑，沈某通過照片、視頻等也確定“鐘某”就是“潼潼”。
6月1日，專案組民警在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷�，成功抓獲鐘某，現(xiàn)場繳獲大量銀行卡、賬本、電腦等作案物品。
據(jù)鐘某交代，她通過網(wǎng)絡(luò)聊天平臺接觸到了境外非法網(wǎng)絡(luò)賭博平臺的工作人員，得知他們需要收集大量境內(nèi)銀行卡進行賭博交易、“跑分”隱藏轉(zhuǎn)移非法收入。剛開始，她只是“出租”自己的銀行卡，然而隨著時間越干越長，野心變大的鐘某決定重點發(fā)展下線為其收集銀行卡，隨后通過非法手段將銀行卡、U盾等作案工具帶到東南亞國家。一旦相關(guān)銀行賬戶被凍結(jié)，她就負責(zé)聯(lián)系下線執(zhí)行解凍銀行卡、更換密碼、取現(xiàn)等工作。
“鐘某等人提供‘跑分’賬戶和服務(wù)，‘分’指的就是錢，讓非法資金在銀行賬戶轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出‘跑起來’�！鞭k案民警說。
經(jīng)過對20余萬條匯款數(shù)據(jù)進行梳理，警方發(fā)現(xiàn)相關(guān)銀行賬戶涉案金額高達6億余元。9月21日，警方將沈某另一名涉案同鄉(xiāng)抓獲歸案，對6個犯罪嫌疑人以涉嫌非法經(jīng)營罪、妨害信用卡管理罪，依法采取刑事強制措施。
來源：安徽商報
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2020-9-24 10:19 上傳
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