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近日
福建泉州南安市公安局 反詐專業(yè)隊抓獲8名 涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪的 在校大學生 案情要從一起詐騙案說起…… 商家主動退款？ 竟是詐騙圈套！
8月4日，南安市公安局反詐專業(yè)隊接到群眾曾某報案稱：自己在網(wǎng)上被騙子以網(wǎng)購商品有質(zhì)量問題需要申請退款為由騙走20000余元。
曾某是南安官橋人。8月4日上午，曾某接到自稱是某網(wǎng)購平臺的客服電話稱：其購買的價值為198元的產(chǎn)品有質(zhì)量問題可獲理賠。
在確認商品信息無誤后，曾某根據(jù)“客服”所要求的“操作流程”，先從支付寶內(nèi)轉(zhuǎn)出500元“理賠備用金”打進了對方指定的銀行卡內(nèi)；隨后對方又稱會將余出的302元退還給曾某，但因理賠操作“卡單”，還需曾某從“借唄”中借出20000元轉(zhuǎn)到指定的銀行賬戶才能一起退款。
當曾某依言將20000元打進對方指定賬戶后，卻遲遲沒有收到任何退款，曾某這才驚覺自己被騙，急忙向警方報警。
警方尋找卡主 竟是在校大學生
經(jīng)偵查，南安市公安局反詐專業(yè)隊發(fā)現(xiàn)：曾某的錢款轉(zhuǎn)入的銀行卡帳號持有人為泉州某學校的一名在校大學生蔡某。民警隨即前往蔡某位于石獅的家中，找到蔡某配合調(diào)查。
經(jīng)蔡某交代，今年8月，蔡某的同學吳某通過朋友圈、微信群等向校內(nèi)發(fā)布招聘“兼職”信息，稱“只要有手機就能做，350一天，日結！沒有風險！”。蔡某看后心動不已，在了解到“兼職”內(nèi)容是：提供支付寶和網(wǎng)銀，并下載APP，配合上家購買虛擬貨幣后，在明知提供本人賬戶給他人，可能被他人用于違法活動的情況下，蔡某仍抵不住金錢的誘惑，接下了這份“兼職”。
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2020-9-26 14:49 上傳
△民警抓獲犯罪嫌疑人蔡某
隨后，民警們順藤摸瓜，于9月14日在泉州市區(qū)將吳某成功抓獲。
原來，在某大學就讀的吳某，一次偶然的機會通過出售自己的銀行賬戶獲利，嘗到了甜頭的吳某竟搖身一變，成為了“買賣銀行卡的中介”，時常在學校發(fā)布招聘廣告，從中賺取“差價”。短短10天吳某就介紹了包括蔡某在內(nèi)7名在校大學生……
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2020-9-26 14:49 上傳
△民警抓獲犯罪嫌疑人吳某
順藤摸瓜 警方順利打掉一詐騙團伙
經(jīng)進一步偵查，8月15日，南安市公安局反詐專業(yè)隊在泉州端掉一伙為詐騙犯罪洗錢的團伙窩點，現(xiàn)場抓獲8名人員。在抓獲現(xiàn)場，民警發(fā)現(xiàn)還有一名“中介”帶著一名大學生正在現(xiàn)場進行“兼職”。
據(jù)了解該團伙為幫助詐騙犯罪提供洗錢，發(fā)展社會人員招攬大學生提供手機和個人信息購買虛擬貨幣，再將大學生發(fā)展為“下線”去招攬更多的大學生。
“該案中，我們一共抓獲8名大學生，這些大學生都不是真的缺錢，且都具有一定的反詐知識�！泵窬榻B，這些并不是個案，一些大學生的日常生活大多出入一些高消費的場所，購置高檔生活用品，家里給的生活費不能滿足日常開銷，就干起了“兼職”，心存僥幸，沒有考慮過后果，豈不知犯罪記錄對于他未來的人生和前途都有可能帶來負面影響。“這些大學生社會閱歷淺，家長也應多了解子女的日常生活，出入場所以及交友情況，避免大學生還未走出社會就誤入歧途，造成不可挽回的后果�！�
目前，包括蔡某、吳某在內(nèi)的8名大學生因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪已被南安市公安局依法采取刑事強制措施。
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2020-9-26 14:49 上傳
△抓獲8名在校大學生
目前，案件正在進一步調(diào)查中。 | 
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