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新華社合肥1月8日電（記者陳諾）記者8日從安徽省銅陵市公安局了解到，當(dāng)?shù)鼐狡偏@一起證券領(lǐng)域場(chǎng)外配資非法經(jīng)營(yíng)案，累計(jì)交易額超過(guò)19億元，抓獲犯罪嫌疑人7名。
2020年6月，銅陵市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接到市民舉報(bào)稱：自己被銅陵某科技信息公司詐騙了數(shù)百萬(wàn)元。接到舉報(bào)后，警方展開(kāi)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該公司在不具備經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)資質(zhì)的情況下，以浙江杭州某投資管理公司代理商身份在銅陵從事針對(duì)個(gè)人股票買(mǎi)賣的場(chǎng)外配資業(yè)務(wù)。
場(chǎng)外配資是指違反國(guó)家法律法規(guī)，在法定證券交易機(jī)構(gòu)之外，以高于投資者支付的保證金數(shù)倍的比例向其出借資金炒股，從中非法牟利的行為。這種非法行為不僅嚴(yán)重?cái)_亂證券市場(chǎng)正常交易秩序，影響股市和金融市場(chǎng)穩(wěn)定，而且對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)很大，常常與詐騙相關(guān)聯(lián)。
警方隨即成立專案組，進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)：杭州這家投資管理公司通過(guò)購(gòu)買(mǎi)交易系統(tǒng)，搭建“某管家”交易平臺(tái)，對(duì)接金主獲取資金及證券賬戶，并在獲取的證券賬戶下開(kāi)設(shè)分倉(cāng)賬戶，發(fā)展代理商招攬有配資需求的客戶，在分倉(cāng)賬戶中進(jìn)行配資炒股。警方查實(shí)，該平臺(tái)配資杠桿比例最高可達(dá)8倍，以月息2%收取客戶配資利息，從中牟取暴利，平臺(tái)累計(jì)交易額超過(guò)19億元。
2020年9月28日，警方對(duì)上述兩家公司同時(shí)進(jìn)行收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人7名，凍結(jié)非法證券賬戶30個(gè)，凍結(jié)資金2.3億元。目前，該案6名主要犯罪嫌疑人已被依法移送至檢察機(jī)關(guān)審查起訴，案件仍在進(jìn)一步辦理中。
來(lái)源：新華社合肥
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