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軟件平臺(tái)非法成交額超19億元，代理商遍布多個(gè)省份。1月10日，記者從銅陵警方獲悉，近日銅陵警方歷時(shí)數(shù)個(gè)月的縝密偵查，在省廳經(jīng)偵總隊(duì)和省證監(jiān)局的指導(dǎo)和幫助下成功破獲一起證券領(lǐng)域場(chǎng)外配資非法經(jīng)營(yíng)案，抓獲涉案人員7人。據(jù)悉，該案系安徽省內(nèi)首起場(chǎng)外配資非法經(jīng)營(yíng)案。
2020年5月，銅陵市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接到市民線索舉報(bào)稱：自己被銅陵某科技信息公司詐騙了數(shù)百萬(wàn)元。接到舉報(bào)后經(jīng)偵支隊(duì)圍繞線索展開(kāi)調(diào)查。
民警通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該公司在不具備經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)資質(zhì)的情況下，非法經(jīng)營(yíng)融資融券的業(yè)務(wù)，通過(guò)非法融資融券的形式向社會(huì)不特定對(duì)象提供融資融券服務(wù)并從中獲利，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)。
鑒于案情重大且是首次辦理類似案件，銅陵市公安局迅速成立專案組偵辦此案。
經(jīng)過(guò)數(shù)個(gè)月的偵查，民警發(fā)現(xiàn)該科技信息公司以杭州某投資管理公司代理商身份在銅陵從事針對(duì)個(gè)人股票買賣的非法配資的業(yè)務(wù)。杭州某投資公司通過(guò)購(gòu)買某交易系統(tǒng)，并搭建“某管家”APP交易平臺(tái)，對(duì)接金主獲取資金及證券賬戶，并在獲取的證券賬戶下開(kāi)設(shè)分倉(cāng)賬戶，發(fā)展代理商招攬有配資需求的客戶，在分倉(cāng)賬戶中進(jìn)行配資炒股。
警方查實(shí)，該軟件平臺(tái)配資杠桿比例最高可達(dá)8倍，以月息2分收取客戶配資利息，從而牟取暴利，2019年以來(lái)平臺(tái)累計(jì)交易額便超19億元。
2020年9月28日，在查清基本案情后，銅陵市公安局抽調(diào)50余名精干警力，對(duì)杭州公司和銅陵分公司同時(shí)開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲涉案嫌疑人7人，凍結(jié)非法證券賬戶30個(gè)，凍結(jié)資金2.3億元，7名犯罪嫌疑人均被采取強(qiáng)制措施。
2021年1月5日，6名主要犯罪嫌疑人已被依法移送至檢察機(jī)關(guān)審查起訴，案件還在進(jìn)一步辦理中。
場(chǎng)外配資是指違反國(guó)家法律法規(guī)，在法定證券交易機(jī)構(gòu)之外，以高于投資者支付的保證金數(shù)倍的比例向其出借資金炒股，從中非法牟利的行為。這種非法行為不僅嚴(yán)重?cái)_亂證券市場(chǎng)正常交易秩序，影響股市和金融市場(chǎng)穩(wěn)定，而且對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)很大。
民警提醒稱，市民要樹(shù)立正確的投資理財(cái)觀念。天上不會(huì)掉餡餅，堅(jiān)信“高額回報(bào)”“快速致富”等投資理財(cái)項(xiàng)目都是陷阱。不輕信網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)推介。對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)的投資建議提高警惕，更不要向他人推介相關(guān)信息，成為犯罪分子的幫兇。
安徽商報(bào)融媒體記者 張劍
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