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幾天欠下480萬(wàn)!多人參加這種活動(dòng)后傾家蕩產(chǎn)...

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真探組

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樓主1#
發(fā)表于 2021-1-18 09:53:27|來(lái)自:中國(guó)安徽蕪湖 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式 | 來(lái)自安徽
只有熟人才能參加

包往返機(jī)票

承擔(dān)一切食宿費(fèi)用

如此“免費(fèi)境外游”

是不是聽(tīng)上去就很誘人?


誰(shuí)知這竟然是
在境外擺開(kāi)“殺豬局”
有些人短短幾天就欠下幾百萬(wàn)
究竟暗藏什么玄機(jī)?







幾天欠下480萬(wàn)
被追賭債不敢報(bào)案


2014年4月
在嘉定馬陸鎮(zhèn)做生意的孫先生
經(jīng)人介紹
與好友趙先生、王先生參加了
一個(gè)私人組織的境外3日游旅行團(tuán)


介紹人表示
這個(gè)團(tuán)只有相熟的人才能參加
包往返機(jī)票,并承擔(dān)一切食宿費(fèi)用


抵達(dá)境外當(dāng)晚
孫先生等3人即被帶到一家賭場(chǎng)
并被告知當(dāng)?shù)刭博并不違法
賭桌上博弈的刺激感
很快就讓3人把旅行拋諸腦后
直到回國(guó)前
3人才愕然發(fā)現(xiàn)自己
已欠下賭場(chǎng)458萬(wàn)元的巨額賭債





3人私下合計(jì)后發(fā)現(xiàn)
這3天都是只輸不贏
隨即懷疑賭局是早就被人安排好的
可是,他們的護(hù)照來(lái)之前就被收走
人生地不熟
被逼無(wú)奈之下
他們只得寫(xiě)下一紙
“還款承諾書(shū)”
這樣才準(zhǔn)回國(guó)



孫先生等人回國(guó)后剛下飛機(jī)
就立刻被犯罪團(tuán)伙成員控制


他們被帶往機(jī)場(chǎng)附近的銀行
辦理虛假流水轉(zhuǎn)賬并寫(xiě)下借條
不僅原本的賭博欠債被“洗白”
成了私人借貸欠債
金額更被壘高到了480萬(wàn)元


之后的日子
孫先生盡管陸陸續(xù)續(xù)
歸還了240萬(wàn)元欠債
可團(tuán)伙成員依然三天兩頭上門追討


該犯罪團(tuán)伙一方面
通過(guò)起訴方式追討債務(wù)
另一方面通過(guò)破鎖開(kāi)門
堂而皇之地住進(jìn)了孫先生的別墅
孫先生的兩位朋友也同樣被逼得東躲西藏
犯罪團(tuán)伙還撂下狠話
欠債還錢有憑有據(jù)
孫先生等人又是在境外參賭背上的賭債
只能選擇沉默不敢報(bào)案







報(bào)案后又突然撤案?
犯罪團(tuán)伙:只要撤案就可退還220萬(wàn)


2019年6月
上海市公安局嘉定分局陸續(xù)接到
“境外免費(fèi)游”被騙陷入賭局的相關(guān)報(bào)案
警方通過(guò)梳理相關(guān)舉報(bào)線索后發(fā)現(xiàn)
該犯罪團(tuán)伙已于2015年被迫收手
但被追債的受害人仍然陷于各種滋擾中


正當(dāng)警方成立專案組開(kāi)展緊鑼密鼓偵查時(shí)
舉報(bào)人又主動(dòng)撤案
還稱這是正常的借貸糾紛







在這樣關(guān)鍵的節(jié)骨眼上
報(bào)案后又撤案,疑點(diǎn)重重
警方從孫某等人前后矛盾的陳述中
抽絲剝繭發(fā)現(xiàn)有人存在妨害作證嫌疑
警方由孫某等人擴(kuò)線追查
發(fā)現(xiàn)本市某企業(yè)白領(lǐng)張先生和任先生
也有“境外免費(fèi)游”經(jīng)歷
后來(lái)也有被非法拘禁并被毆打的情況


經(jīng)過(guò)深入調(diào)查
警方發(fā)現(xiàn)孫某等人突然撤案是有原因的
犯罪團(tuán)伙為逃避打擊
給孫某等人開(kāi)出
只要撤案讓警方停止調(diào)查
就可退還220萬(wàn)元錢款的“條件”







通過(guò)外圍調(diào)查取證
最終,所有的線索都指向一個(gè)人:夏某


涉案賭債3000多萬(wàn)元
夏氏團(tuán)伙瞬間崩塌


夏某在常人眼里
是個(gè)光鮮亮麗的企業(yè)家
身價(jià)號(hào)稱上億
但誰(shuí)也不知道
夏某靠什么發(fā)家致富






經(jīng)調(diào)查,夏某的女兒于2013至2015年間,長(zhǎng)期來(lái)往于境內(nèi)外“做項(xiàng)目”,案件各環(huán)節(jié)中都浮現(xiàn)她的身影。這背后,正是夏某和前妻黃某的操控,他們的親屬也深入?yún)⑴c其中。這個(gè)所謂的“境外免費(fèi)游”,以及境外賭場(chǎng)內(nèi)的賭廳,正是夏某包下來(lái),由其女兒出面簽訂合同并負(fù)責(zé)日常經(jīng)營(yíng)。

經(jīng)過(guò)逐一排查,警方于2020年7月20日一舉抓獲包括夏某、黃某在內(nèi)的17名團(tuán)伙成員。




警方經(jīng)過(guò)排查,目前共找到20名被害人,涉案賭債金額3000多萬(wàn)元。夏氏團(tuán)伙通過(guò)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、非法拘禁、敲詐勒索、尋釁滋事、妨害作證等犯罪手段非法獲利1000多萬(wàn)元。警方共查封該團(tuán)伙非法所得房產(chǎn)8處、車輛7輛,凍結(jié)個(gè)人賬戶16個(gè)、公司賬戶4個(gè)。

目前,夏某等相關(guān)涉案嫌疑人已移送嘉定檢察機(jī)關(guān)起訴。

警方提醒
天下沒(méi)有免費(fèi)的午餐,此類所謂的“免費(fèi)游”背后暗藏玄機(jī),一旦上了對(duì)方的“賊船”就很難下來(lái),伴隨而來(lái)的可能就是人生的悲劇。

賭博害人害己,特別是在這種賭局中,從來(lái)沒(méi)有所謂的“人生贏家”,廣大市民一定不要輕易相信,否則陷入泥沼必將難以自拔。

來(lái)源:上觀新聞、警民直通車、東方網(wǎng)
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