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[本地資訊] 宿松一例！安徽警方發(fā)布嚴厲打擊侵害民生領域犯罪十大案例

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發(fā)表于 2021-2-1 14:03:53|來自：中國安徽安慶 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 | 來自安徽
2020年嚴厲打擊侵害民生領域犯罪十大案例


案例一
池州石臺
陳某青、楊某旺濫伐林木案
2020年4月，石臺縣公安局掃黑辦將陳某青、楊某旺、黃某結等人涉嫌濫伐林木的線索交由縣森林公安局進行核查。調查發(fā)現，2012年， 陳某青、楊某旺二人在申領了蓄積為404.1立方米（折材積255.4立方米）、采伐強度為8.9%的杉木擇伐許可證后，雇請工人將某山場內的杉木全部實施砍伐。經循線深挖，發(fā)現犯罪嫌疑人陳某青、楊某旺2013年在申領采伐強度為11.8%的擇伐許可證后，雇請工人將另一林場內的杉木以“一刀光”的方式全部實施砍伐。另查明，犯罪嫌疑人陳某青于2015年5月份至2016年年底，在未辦理林木采伐許可證的情況下，又擅自雇請工人將兩處山場內的所有闊葉樹采伐。經司法鑒定中心鑒定，陳、楊二人濫伐林木共計1250余立方米。

案例二

蕪湖、馬鞍山
系列特大非法狩獵案

2020年10月12日，蕪湖市南陵縣公安局在工山鎮(zhèn)一偏僻山場，現場查獲鳥類3724只。案發(fā)后，安徽省公安廳森林公安局結合前期推送的情報預警，研判發(fā)現另有重點人員在馬鞍山市和縣境內進行非法獵捕鳥類活動。11月11日，經過反復摸排、縝密偵查，馬鞍山市和縣公安局分別在歷陽鎮(zhèn)、功橋鎮(zhèn)二處偏僻山場，現場查獲鳥類10673只。經查，犯罪嫌疑人選址架設捕鳥網并使用播放器播放SD卡內存儲的鳥類叫聲引誘同種鳥類，再將粘上捕鳥網的鳥類投放至房屋內，使用工具進行喂食以便運往廣東銷售。2020年12月，專案組赴貴州省將3名在逃人員抓獲歸案。系列案件共抓獲9名犯罪嫌疑人，共計繳獲野生鳥類1萬4千余只，經鑒定均為“國家三有保護動物”。






案例三

黃山“5.17”
特大非法采伐國家重點保護植物案
2019年4月，休寧警方收到線索：齊云山鎮(zhèn)金某某在當地多次收購并采伐國家重點保護的銀杏樹出售謀利。經查，2018年3-11月份，鄭某九伙同陳某一，以委托、雇請他人或本人出面方式予以收購采伐野生銀杏樹15株，隨后運至休寧出售。歷經數月艱難偵查，不僅成功偵破此案，同時還破獲2012至2013年期間，吳某光委托、雇請員工收購、采伐、運輸21株野生銀杏樹的特別重大非法采伐國家重點保護植物案。全案涉案人員近30人，涉案銀杏樹36株，扣押油鋸、柴刀等作案工具10余把（件），刑事拘留5人、逮捕2人，追回贓款7萬余元。




案例四

安慶“8.13”
特大跨省跑分平臺專案
2020年8月13日，宿松警方接到線索：楊某某在一個叫“某神支付”的網絡跑分平臺跑分。經查，2020年2月，王某某找到技術員張某編寫、制作“某神支付”跑分平臺，并通過張某租用境外服務器進行運營。碼商向平臺提供收款碼并繳納保證金，平臺將碼商收款碼提供給黑灰產犯罪團伙，為黑灰產團伙代收資金。平臺再把保證金轉給黑灰產商戶提供的個人賬號。截至案件收網，王某某的跑分平臺共計結算資金10億余元。2020年9月17日，宿松縣公安局派員到山東濟南、天津、河北石家莊、安徽合肥、宿松等地對案件進行統一收網，一舉抓獲平臺老板、技術員、財務、客服等17人，凍結涉案賬戶539個，凍結涉案資金1200余萬元。截止目前，共抓獲犯罪嫌疑人242名。


案例五

銅陵“6.11”
非法經營場外配資業(yè)務案

2019年至2020年，吳某、翁某、陳某以杭州望某企業(yè)管理有限公司和杭州仟某投資管理有限公司（以下簡稱杭州公司）名義對外公開招攬股票配資業(yè)務。在與銅陵昊某信息技術服務有限公司（以下簡稱銅陵公司）達成合作協議后，杭州公司授權銅陵公司作為銅陵地區(qū)代理商，負責開拓銅陵及周邊地區(qū)客戶。杭州公司在與客戶達成協議后，通過具有證券交易子賬戶、接受證券交易委托、進行證券和資金交易結算、風控預警和強制平倉等功能的配資分倉軟件分拆出虛擬子賬戶給客戶使用，通過分析已獲取的分倉軟件后臺數據發(fā)現，該軟件累計交易額超19億元。其中2020年3月1日以來配資額共計5000余萬元，保證金1200余萬元，涉及“金主”和證券賬戶21個。涉案的三家公司均未取得相關證券業(yè)務經營資質，使用分倉軟件進行的配資行為符合融資融券的特征，涉嫌非法經營證券業(yè)務。6名犯罪嫌疑人全部被抓獲歸案，現該案已移送檢察院審查起訴。



案例六

合肥“6.19”洗錢案

2017年至2020年6月，犯罪嫌疑人黃某、丁某某，利用各自控制的外貿公司，通過“低報高進”手段逃避關稅，從某境外走私犯罪集團Mikail KARCKA（米凱爾）、KAKAN BENGI（哈康奔基）及路虎（代號FEKO）、小胖（代號GM），迪拜（代號nia）等人手上大肆走私歐標的壁掛爐，涉嫌走私金犯罪的金額約2億人民幣，截留在中國境內通過虛假貿易、地下錢莊等方式洗錢的犯罪金額約6000萬人民幣。2020年9月7日，專案組先期前往浙江義烏、桐廬等地將犯罪嫌疑人駱某、謝某某、柴某抓獲，歸案后3人對洗錢的犯罪事實供認不諱。



案例七

馬鞍山含山
妨害信用卡管理案
2020年8月份以來，犯罪嫌疑人刁某某伙同李某某、楊某某等人在含山縣以及周邊縣市以每套800元左右的價格收買他人銀行卡套件（手機卡、銀行卡、U盾），并將收買的銀行卡套件分2批出售給湖南的犯罪嫌疑人燕某和姚某，燕某和姚某再將銀行卡套件出售給皇甫某�；矢δ硨€y行卡套件郵寄至廣東中山等地后，境外犯罪嫌疑人羅某某、盧某安排孫某找人在廣東省等地收取快遞，并重新打包送至某倉儲中心，報關出境至香港某莎公司，再出境至東南亞國家。刁某某等人郵寄的10套銀行卡（第二批）已在廣東省被民警截獲，同時查獲來自全國各地倒賣的銀行卡近2000余套。目前，該案已打掉犯罪網絡中的收卡、運輸等環(huán)節(jié)，打掉一運輸犯罪鏈條，打掉含山至廣東、遼寧至廣東兩條販卡鏈條，抓獲犯罪嫌疑人9名。




案例八

合肥“3.04”
跨境開設賭場案
2020年初，巢湖孟某君、宋某夫妻等多次組織人員赴東南亞某國進行賭博，并從中抽頭漁利。經初步調查，這個團伙自2019年3月份以來，在境外賭場內承包賭桌供人賭博，并伙同他人多次組織賭客自云南偷渡到境外，在賭場租賃賭桌供中國公民賭博，涉案流水2億之多，抽頭漁利上百萬元。2020年7月初，廬江縣公安局組織18個抓捕小組共100余名警力，分別前往江蘇南京、云南省以及巢湖市、定遠縣，對該開設賭場案開展集中收網行動，一舉抓獲孟某君、宋某等涉案人員22人，凍結涉案銀行卡218張，扣押不動產12處、林業(yè)證3本、車輛4輛（共計價值三千余萬元），查明非法出入境通道2條、境外賭場4個，成功摧毀2個跨境賭博犯罪團伙。



案例九

六安“7.04”跨境網絡賭博案

2020年7月，六安市霍邱縣周某福報警稱其在網絡平臺賭博被騙30余萬元。偵查發(fā)現：自2017年以來，犯罪嫌疑人謝某興在東南亞以“雙某集團”為依托，搭建網絡賭博平臺，招募我國境內居民至境外參與開設網絡賭場，組建龐大的賭博犯罪集團，招攬我國境內居民參與網絡賭博，從中非法獲利。該犯罪集團同時操縱“九某國際”、“長某彩票”、“彩某園”、“皇某”四個賭博平臺。截至目前，共抓獲犯罪嫌疑人39人，其中境外犯罪集團成員18人，打掉跑分平臺四個，發(fā)現參賭資金38億余元，凍結涉案賬戶539個，凍結涉案資金5700余萬元。


案例十

淮南“3.26”
跨境網絡賭博案

2020年3月，淮南市公安局八公山分局接群眾舉報：“澳門新某京”網絡賭博網站涉嫌跨境網絡賭博。經查，該賭博公司于2016年4月份左右開始在東南亞等國開設“澳門新某京”、“新某天地”、“太某城亞洲”、“澳門某際”，“澳門某河”等五個網絡賭博網站，招攬吸引大量的國內居民進行參賭。2020年4月，淮南市公安局抽調60余名警力分赴福建省廈門、泉州、南安和上海市等地實施統一抓捕和涉案資產凍結工作，先后抓獲犯罪嫌疑人22人，查封不動產資產1億余元，凍結涉案資金2400余萬元，追繳現金530余萬元。

在省委、省政府和公安部的堅強領導下，安徽公安機關聚焦人民群眾反映強烈的民生領域違法犯罪行為，持續(xù)開展“守護平安”系列行動，全力偵辦群眾關注度高、社會危害面廣的“兩搶一盜”、電信網絡詐騙等多發(fā)性侵財犯罪案件，提高破小案、護民生的能力，健全完善“集約化用警、合成化作戰(zhàn)、一體化運作、區(qū)域性清剿”攻堅機制，有效解決區(qū)域性、瘡疤式突出治安問題，持續(xù)增強人民群眾安全感、幸福感和滿意度。



來源：警探



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