100多部手機(jī)被杜某排成三條縱隊(duì)，擺放兩條長桌拼成的工作臺上。一旦有發(fā)來洗錢任務(wù)，杜某就會用不同的手機(jī)賬號登錄跑分平臺搶單，以此牟利。
然而，杜某發(fā)財(cái)?shù)拿缐魶]做多久，就被破門而入的民警徹底打碎。
2020年12月22日，在公安部“斷卡”專項(xiàng)行動統(tǒng)一指揮下，安徽安慶警方開展集中抓捕行動，一舉抓獲“跑分客”違法犯罪嫌疑人242名，扣押凍結(jié)涉案資金1200多萬元，破獲了這起公安部掛牌督辦的特大跨省跑分平臺專案，打響了全國集中打擊“跑分客”犯罪第一槍。
與杜某相比，宿松籍楊某“入行”時(shí)間更長。36歲的他沒有工作，大約半年前，被朋友介紹了一條坐在家里的生財(cái)之道：只要注冊成為“天下支付”平臺會員，通過跑分的方式就可以賺取可觀的提成。
“天下支付”是一個(gè)跑分平臺，通俗理解即為洗錢平臺。安慶市公安局反電詐中心四級警長陳明敏告訴《法治日報(bào)》記者，跑分平臺相當(dāng)于一個(gè)中間商，其上游連接的是跨境賭博、跨境電信詐騙等犯罪團(tuán)伙，下游鏈接的是“跑分客”。上游的犯罪團(tuán)伙有洗錢的需求，這時(shí)跑分平臺就會招攬“跑分客”，認(rèn)領(lǐng)需要“洗白”的金額。
在“天下支付”平臺上，每個(gè)“跑分客”賬號上都會顯示獎金、押金、獎勵率等信息。陳明敏解釋說，“跑分客”在注冊成為平臺會員后，要綁定銀行卡以及第三方支付平臺的二維碼，并交納一筆保證金。之后，平臺工作人員會將要洗的金額，以訂單的形式發(fā)給“跑分客”�！芭芊挚汀苯訂魏�，上游犯罪團(tuán)伙會讓受害者將錢款打入“跑分客”的二維碼賬戶，平臺再將相應(yīng)數(shù)額的保證金轉(zhuǎn)給犯罪團(tuán)伙。成功后，“跑分客”每筆可以賺到1%左右的提成，平臺賺取犯罪團(tuán)伙的傭金，而犯罪團(tuán)伙通過“跑分客”的賬戶多層轉(zhuǎn)賬，成功把錢洗白，從而形成一個(gè)犯罪閉環(huán)。
楊某通過這種方式，半年賺了3萬多元。此時(shí)，嘗到甜頭的他不再滿足只做“跑分客”，拉來親朋好友準(zhǔn)備另起爐灶，搭建新的跑分平臺。
2020年7月，安慶市公安局在工作中發(fā)現(xiàn)“天下支付”平臺進(jìn)行非法結(jié)算業(yè)務(wù)，通過進(jìn)一步研判，揪出了正在準(zhǔn)備單干的楊某。
“從楊某入手，我們市縣兩級公安聯(lián)動，對信息流進(jìn)行分析，并對資金流進(jìn)行查控�！彼匏煽h公安局刑警大隊(duì)大隊(duì)長王慶平說，很多犯罪嫌疑人使用多個(gè)賬號，資金交易頻繁，警方對涉及2700人的3450個(gè)賬戶的交易記錄，一條一條進(jìn)行研判比對。
經(jīng)過大量分析工作，警方掀起這一犯罪網(wǎng)絡(luò)的部分“面紗”，鎖定了位于山東和河北的兩處窩點(diǎn)，一個(gè)是平臺運(yùn)維窩點(diǎn)，一個(gè)是提供技術(shù)窩點(diǎn)。
9月17日，在安徽省公安廳刑警總隊(duì)的指導(dǎo)下，安慶市縣兩級公安機(jī)關(guān)在天津、山東、河北以及安徽等省市抓獲以平臺老板王某龍為首的17名犯罪嫌疑人，搗毀兩處窩點(diǎn)。
據(jù)辦案民警介紹，王某龍系山東濟(jì)南人，多年前在打網(wǎng)絡(luò)游戲時(shí)認(rèn)識了運(yùn)營跑分平臺的隊(duì)友，經(jīng)其介紹，接觸到了跑分平臺，后成為了“天下支付”平臺的實(shí)際控制人，以高額傭金為誘餌，吸引“跑分客”為電信詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬洗錢。這些“跑分客”有的單干，有的則組成團(tuán)隊(duì)，流水高達(dá)上千萬元。
安慶市公安局反電詐中心深度經(jīng)營發(fā)現(xiàn)，該案涉及第三方支付賬號7982個(gè)，“跑分客”791人，涉及全國24個(gè)省區(qū)市，是全省歷史上最大的一起利用跑分平臺實(shí)施洗錢犯罪案件，涉及地域廣、涉案人數(shù)多、涉案金額大。
由于案情重大，安慶市公安局迅速成立專案指揮部，由市委常委、政法委書記、公安局局長黃杰任指揮長，相關(guān)縣(市)分局、警種部門主要負(fù)責(zé)人為成員，圍繞案件攻克難點(diǎn)，開展了一系列緊鑼密鼓的部署工作。
10月15日，安慶市公安局召開專案推進(jìn)會，要求市縣兩級公安機(jī)關(guān)合理配置偵查資源，集中優(yōu)勢攻堅(jiān)力量，盡快將所有被偵控人員悉數(shù)抓獲歸案。
10月18日，安徽省公安廳聽取專案匯報(bào)，并與安徽省高級人民法院、安徽省人民檢察院進(jìn)行會商，研究該案法律適用問題。
10月19日，公安部聽取專案匯報(bào)，決定將此案列為公安部掛牌案件予以督辦，納入全國第二次“斷卡”行動，并要求24個(gè)省區(qū)市無條件配合安慶市公安局在全國范圍內(nèi)開展犯罪嫌疑人落地工作。
“跑分平臺物理隔斷了上下游犯罪，給警方偵查打擊、追贓挽損帶來很大的難度�！弊鳛閷０父敝笓]長的安慶市公安局副局長王濤說，對于這種新型的智力犯罪，公安機(jī)關(guān)與犯罪分子展開智斗。
“哪些人是明知還犯，哪些人是蒙在鼓里，需要對涉案人員進(jìn)行精準(zhǔn)的角色甄別�！卑矐c市公安局經(jīng)開分局刑警大隊(duì)副大隊(duì)長程俊飛說，他與同事用了一個(gè)月的時(shí)間，對“跑分客”、銀行賬戶、第三方支付賬戶信息和流水進(jìn)行比對，每個(gè)人要負(fù)責(zé)上百萬條數(shù)據(jù)，每天坐在電腦前至少10個(gè)小時(shí)，眼睛疼就滴眼藥水撐著，直到把所有數(shù)據(jù)分析做扎實(shí)，把違法犯罪分子的偽裝全部扒下。
12月17日，公安部下發(fā)《關(guān)于對全國“斷卡”行動跑分客開展集中收網(wǎng)的通知》，24個(gè)省市區(qū)同步開展集中收網(wǎng)行動。按照公安部統(tǒng)一部署，安慶市公安機(jī)關(guān)集結(jié)警力600人，組成120個(gè)抓捕組，分赴全國各地實(shí)施抓捕。截至12月22日，警方共抓獲犯罪嫌疑人242名。
來源：中國新聞網(wǎng) （作者 范天嬌）【2021年1月6日】
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