將付款碼提供給別人套現(xiàn)，本想著掙點(diǎn)“好處費(fèi)”，不料在不知不覺(jué)中竟然成為詐騙團(tuán)伙用來(lái)洗錢(qián)的“幫兇”，而同一個(gè)市里竟然先后有109家商鋪“中招”。3月18日記者采訪了解到，近日安徽潛山警方成功斬?cái)嘁粭l藏匿于廣東東莞、深圳和我省安慶市的特大詐騙團(tuán)伙，抓獲專(zhuān)門(mén)“跑分”的犯罪嫌疑人14名，涉案金額達(dá)430余萬(wàn)元，“洗錢(qián)”涉及全國(guó)各地受害人共1100余人。
三名不速之客轉(zhuǎn)賬80余筆
2020年7月3日下午，潛山市梅城鎮(zhèn)某超市，三名男子走進(jìn)超市，和店主黃老板協(xié)商好通過(guò)店內(nèi)的收款碼幫其套現(xiàn)。之后的一個(gè)多小時(shí)內(nèi)，黃老板的二維碼接連到了好幾筆轉(zhuǎn)賬，金額千百元不等。見(jiàn)到多筆轉(zhuǎn)款，黃老板略感異常，詢(xún)問(wèn)男子情況。男子謊稱(chēng)是其朋友也想套現(xiàn)，便將拍下的二維碼發(fā)給了朋友。接下來(lái)的3個(gè)小時(shí)內(nèi)，黃老板的收款碼先后收到不同賬戶(hù)轉(zhuǎn)來(lái)80余筆轉(zhuǎn)賬，累計(jì)金額40余萬(wàn)元。然后黃老板一次性將收到的80余筆轉(zhuǎn)款轉(zhuǎn)給男子，并收到一小筆所謂的手續(xù)費(fèi)，隨后幾人便離開(kāi)了超市。
沒(méi)想到當(dāng)晚20時(shí)許，一個(gè)陌生電話撥打了過(guò)來(lái)，電話那頭說(shuō)他今天被別人騙了錢(qián)，錢(qián)轉(zhuǎn)到了黃老板超市的收款碼中，電話那頭要求黃老板將錢(qián)退還，并表示已經(jīng)報(bào)警。沒(méi)過(guò)一會(huì)，又有十幾通外地電話撥打進(jìn)來(lái)，所述情況和之前的大致相同，黃老板便來(lái)到潛山市公安局刑偵大隊(duì)城關(guān)中隊(duì)報(bào)了警。
二維碼暗藏端倪109家商鋪“中招”
經(jīng)分析研判，警方認(rèn)為黃老板超市所收取的款項(xiàng)應(yīng)該是電信詐騙錢(qián)款，而那三名男子應(yīng)該是某個(gè)“跑分”洗錢(qián)團(tuán)伙里面的“跑分馬仔”。經(jīng)梳理，該跑分團(tuán)伙在潛山市先后共使用了109家商鋪的收款碼實(shí)施了跑分洗錢(qián)的違法犯罪行為，涉及跑分金額共計(jì)430余萬(wàn)元，涉及全國(guó)各地詐騙受害人共計(jì)1100余人。
偵查中，民警通過(guò)調(diào)閱查看店家的監(jiān)控視頻，初步確定了幾名青年男子的身份信息。經(jīng)認(rèn)真梳理，警方發(fā)現(xiàn)這幾名男子在收到商家轉(zhuǎn)賬的款項(xiàng)后，都會(huì)轉(zhuǎn)經(jīng)好幾道手，最終大部分款項(xiàng)都會(huì)匯入到了一個(gè)叫王某的收款賬戶(hù)里面。
通過(guò)對(duì)王某賬戶(hù)的調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)2020年6月至7月份，潛山市有近百余家商戶(hù)都曾遭到跑分“光顧”，其中最高的一家商戶(hù)僅一個(gè)小時(shí)就向王某賬戶(hù)轉(zhuǎn)款20余萬(wàn)元。
發(fā)展社會(huì)閑散青年當(dāng)“跑分馬仔”
隨著案件的深入，王某的這個(gè)跑分洗錢(qián)團(tuán)伙組織架構(gòu)逐漸清晰顯現(xiàn)在了辦案民警的眼前。在這個(gè)團(tuán)伙里，王某主要負(fù)責(zé)收取詐騙款項(xiàng)。與王某聯(lián)手的是潛山籍男子涂某和彭某超，他們?nèi)撕献�，通過(guò)“跑分”平臺(tái)，在潛山市發(fā)展大量社會(huì)閑散青年作為“跑分馬仔”，幫助一些違法犯罪的錢(qián)款洗錢(qián)。
架構(gòu)摸清，近日潛山警方調(diào)集了50余名警力，成立了15個(gè)抓捕小組，分別趕赴廣東省東莞市、深圳市和安徽省潛山市、懷寧縣，14名犯罪嫌疑人相繼落網(wǎng)。民警在藏匿地點(diǎn)共扣押作案手機(jī)20余部，涉案銀行卡20余張，用于轉(zhuǎn)賬的U盾和POS卡若干，涉案資金40余萬(wàn)元。
到案后，涂某、彭某超、王某等14名犯罪嫌疑人如實(shí)交代了其在潛山發(fā)展跑分馬仔幫其尋找商戶(hù)收款碼，為網(wǎng)絡(luò)犯罪提供資金結(jié)算通道并實(shí)施詐騙的違法犯罪事實(shí)。
目前，涂某、彭某超、王某等犯罪嫌疑人分別因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、詐騙罪被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，并于2021年3月15日移送起訴。
來(lái)源：安徽商報(bào)融媒體記者 李萌
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