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將付款碼提供給別人套現，本想著掙點“好處費”，不料在不知不覺中竟然成為詐騙團伙用來洗錢的“幫兇”，而同一個市里竟然先后有109家商鋪“中招”。3月18日記者采訪了解到，近日安徽潛山警方成功斬斷一條藏匿于廣東東莞、深圳和我省安慶市的特大詐騙團伙，抓獲專門“跑分”的犯罪嫌疑人14名，涉案金額達430余萬元，“洗錢”涉及全國各地受害人共1100余人。
三名不速之客轉賬80余筆
2020年7月3日下午，潛山市梅城鎮(zhèn)某超市，三名男子走進超市，和店主黃老板協商好通過店內的收款碼幫其套現。之后的一個多小時內，黃老板的二維碼接連到了好幾筆轉賬，金額千百元不等。見到多筆轉款，黃老板略感異常，詢問男子情況。男子謊稱是其朋友也想套現，便將拍下的二維碼發(fā)給了朋友。接下來的3個小時內，黃老板的收款碼先后收到不同賬戶轉來80余筆轉賬，累計金額40余萬元。然后黃老板一次性將收到的80余筆轉款轉給男子，并收到一小筆所謂的手續(xù)費，隨后幾人便離開了超市。
沒想到當晚20時許，一個陌生電話撥打了過來，電話那頭說他今天被別人騙了錢，錢轉到了黃老板超市的收款碼中，電話那頭要求黃老板將錢退還，并表示已經報警。沒過一會，又有十幾通外地電話撥打進來，所述情況和之前的大致相同，黃老板便來到潛山市公安局刑偵大隊城關中隊報了警。
二維碼暗藏端倪109家商鋪“中招”
經分析研判，警方認為黃老板超市所收取的款項應該是電信詐騙錢款，而那三名男子應該是某個“跑分”洗錢團伙里面的“跑分馬仔”。經梳理，該跑分團伙在潛山市先后共使用了109家商鋪的收款碼實施了跑分洗錢的違法犯罪行為，涉及跑分金額共計430余萬元，涉及全國各地詐騙受害人共計1100余人。
偵查中，民警通過調閱查看店家的監(jiān)控視頻，初步確定了幾名青年男子的身份信息。經認真梳理，警方發(fā)現這幾名男子在收到商家轉賬的款項后，都會轉經好幾道手，最終大部分款項都會匯入到了一個叫王某的收款賬戶里面。
通過對王某賬戶的調查，民警發(fā)現2020年6月至7月份，潛山市有近百余家商戶都曾遭到跑分“光顧”，其中最高的一家商戶僅一個小時就向王某賬戶轉款20余萬元。
發(fā)展社會閑散青年當“跑分馬仔”
隨著案件的深入，王某的這個跑分洗錢團伙組織架構逐漸清晰顯現在了辦案民警的眼前。在這個團伙里，王某主要負責收取詐騙款項。與王某聯手的是潛山籍男子涂某和彭某超，他們三人合作，通過“跑分”平臺，在潛山市發(fā)展大量社會閑散青年作為“跑分馬仔”，幫助一些違法犯罪的錢款洗錢。
架構摸清，近日潛山警方調集了50余名警力，成立了15個抓捕小組，分別趕赴廣東省東莞市、深圳市和安徽省潛山市、懷寧縣，14名犯罪嫌疑人相繼落網。民警在藏匿地點共扣押作案手機20余部，涉案銀行卡20余張，用于轉賬的U盾和POS卡若干，涉案資金40余萬元。
到案后，涂某、彭某超、王某等14名犯罪嫌疑人如實交代了其在潛山發(fā)展跑分馬仔幫其尋找商戶收款碼，為網絡犯罪提供資金結算通道并實施詐騙的違法犯罪事實。
目前，涂某、彭某超、王某等犯罪嫌疑人分別因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動、詐騙罪被公安機關依法采取刑事強制措施，并于2021年3月15日移送起訴。
來源：安徽商報融媒體記者 李萌
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