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你涉嫌洗黑錢！石家莊井陘一女子接到這樣一個(gè)電話后稀里糊涂地要匯20萬給對方……
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2021-4-19 12:04 上傳
近日，石家莊井陘縣天長派出所接一群眾李某某（化名）報(bào)警求助稱：其妻子被網(wǎng)絡(luò)詐騙人員洗腦，準(zhǔn)備給對方匯轉(zhuǎn)巨款。接警后，值班民警李潤武迅速趕到現(xiàn)場，經(jīng)了解得知：其妻子被所謂的“公安機(jī)關(guān)工作人員”打電話警告其涉嫌網(wǎng)絡(luò)洗黑錢，正在被立案偵查，所有銀行賬戶即將被凍結(jié)。如果要自證清白，須馬上將銀行卡內(nèi)的錢依照步驟全部轉(zhuǎn)到提供的一個(gè)銀行賬戶內(nèi)。
李某某妻子信以為真，準(zhǔn)備按照詐騙分子“指示”將其所有銀行卡上20余萬元匯走。李某某得知后，根據(jù)公安機(jī)關(guān)的反電詐宣傳，馬上意識到可能是詐騙，遂立即阻止，但其妻子仍有疑惑，于是丈夫報(bào)警求助。民警到場后，立即制止了李某某妻子的操作，并將其請至派出所進(jìn)行防范電詐教育。經(jīng)過一個(gè)多小時(shí)的教育勸阻，受害人逐漸清醒，意識到自己被網(wǎng)絡(luò)詐騙分子洗腦，險(xiǎn)些釀成大禍。
目前
電信詐騙總體形勢仍然十分嚴(yán)峻 案件仍高發(fā)多發(fā) 特別是網(wǎng)絡(luò)貸款、兼職刷單、 “殺豬盤”等詐騙 上升較快
詐騙分子漫天撒網(wǎng)，屢屢得手 本文用各地真實(shí)事例提醒大家 警惕警惕再警惕！ 小心小心再小心！
1
虛假貸款類詐騙
近日，張家口市李某在某網(wǎng)絡(luò)貸款平臺注冊了賬號，并加入了該網(wǎng)貸平臺的微信“業(yè)務(wù)辦理群”，群中一網(wǎng)友詢問李某貸款需求等信息，李某將手機(jī)號等個(gè)人信息發(fā)給對方后，成功申請了3萬元的貸款額度。對方讓李某再添加一個(gè)“工作人員”的微信號，李某在該“工作人員”語音提示下安裝了偽裝的某銀行APP，開通了手機(jī)銀行，李某把驗(yàn)證碼發(fā)給對方后，就發(fā)現(xiàn)自己的銀行卡里的錢全部被轉(zhuǎn)走了，李某詢問原因，對方稱財(cái)務(wù)會把錢轉(zhuǎn)過來，李某收到錢后，對方又以超時(shí)、信譽(yù)度低等理由讓李某多次轉(zhuǎn)錢，李某意識到不對勁才發(fā)現(xiàn)被騙。
這類犯罪的手法表現(xiàn)為：嫌疑人一般先發(fā)布辦理貸款的廣告信息，后冒充銀行、貸款公司工作人員聯(lián)系被害人，獲取被害人個(gè)人信息后，以收取手續(xù)費(fèi)、交納年息、保證金、稅款、代辦費(fèi)等為由，或者以檢驗(yàn)還貸能力、刷流水、調(diào)整利率、降息、提高信譽(yù)等幌子，誘騙被害人轉(zhuǎn)賬匯款。還有的嫌疑人騙取被害人的銀行賬戶和密碼等信息后，直接用轉(zhuǎn)賬、消費(fèi)的方式實(shí)施詐騙。
防騙提醒：申請貸款請到銀行，正規(guī)渠道在放貸前不會提前收取費(fèi)用，切勿輕易相信網(wǎng)絡(luò)上或者陌生人提供的“貸款”信息。貸款并不需要交保證金、做銀行流水賬，一旦遇上此種情況，均為詐騙。
2
刷單返利類詐騙
石家莊市徐某通過某APP搜索兼職工作時(shí)，接到一條私信，雙方添加微信好友后，對方要求徐某下載“淘賺花”APP，并登陸“黃金城彩票”網(wǎng)站，徐某按照對方的指示操作，下了5單并賺了470元，都可以成功提現(xiàn)，做第6單的時(shí)候，對方說可以做成三聯(lián)單，能多賺錢，徐某墊付45000元后，發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)，對方稱需要轉(zhuǎn)賬90000元才能提現(xiàn)，徐某發(fā)現(xiàn)被騙后報(bào)警。
這類犯罪的手法表現(xiàn)為：嫌疑人通過網(wǎng)頁、招聘平臺、QQ、微信、短信、抖音等渠道推廣兼職廣告，以開網(wǎng)店需快速刷新交易量、刷網(wǎng)上好評、刷信譽(yù)度等為借口，招募人員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)兼職刷單。騙子利用話術(shù)誘騙被害人，在其提供的鏈接或者APP上進(jìn)行購物付款操作，并承諾在交易后返還購物費(fèi)用和提成。被害人刷第一單時(shí)，嫌疑人會小額返利讓被害人嘗到甜頭，當(dāng)被害人刷單交易額變大后，騙子就會以各種理由拒不返款并將受害人拉黑。
防騙提醒：刷單是一種作弊行為，國家法律法規(guī)、淘寶等電商平臺明令禁止這種虛假交易，在網(wǎng)上看到的刷單廣告絕大部分都是騙子布下的陷阱，廣大網(wǎng)友一定要擦亮雙眼，做正規(guī)兼職，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。
3
冒充電商客服類詐騙
唐山市章某接到一個(gè)陌生電話，對方自稱是某網(wǎng)購平臺的客服，且能報(bào)出章某的身份信息以及在網(wǎng)上買過的商品。對方稱章某之前買的東西快遞丟失了，可以幫助章某進(jìn)行三倍賠償，雙方互加QQ好友后，對方先是讓章某在支付寶網(wǎng)商貸里面貸款，章某貸款了一筆18000元，并通過手機(jī)銀行按對方要求轉(zhuǎn)到了指定賬戶，之后對方說過幾天會把貸款和三倍賠償一并退還，始終沒收到錢的章某意識到自己被騙。
這類犯罪的手法表現(xiàn)為：嫌疑人冒充電商平臺客服，謊稱被害人購買的物品出現(xiàn)問題，以可給予被害人退款、理賠、退稅等為由，誘導(dǎo)被害人泄露銀行卡和手機(jī)驗(yàn)證碼等信息，將被害人銀行卡內(nèi)錢款轉(zhuǎn)走；或者因商品質(zhì)量原因?qū)е陆灰桩惓�，將凍結(jié)被害人賬戶資金，讓被害人將資金轉(zhuǎn)入指定的安全賬戶實(shí)施詐騙；或以誤將被害人升級為會員、誤將被害人授權(quán)為代理、誤給被害人辦理了商品分期業(yè)務(wù)等，如不取消上述業(yè)務(wù)將扣費(fèi)為由，誘導(dǎo)被害人轉(zhuǎn)款，實(shí)施詐騙；或以被害人會員積分、芝麻信用積分不足不能退款為由，讓被害人提高會員積分進(jìn)行貸款，并指引被害人將貸款向指定賬戶匯款實(shí)施詐騙。
防騙提醒：如遇電商客服主動來電，要求辦理退款、理賠手續(xù)，可登陸官網(wǎng)進(jìn)行核實(shí)，所有要求加微信、QQ進(jìn)行操作的都是詐騙。正規(guī)的網(wǎng)購平臺退款都是按原支付路徑自動退還，不需要開通業(yè)務(wù)以及填寫個(gè)人信息，更不需要繳納任何費(fèi)用，網(wǎng)購后要求私下退款轉(zhuǎn)賬的一律是詐騙，在任何情況下，不要給任何人提供短信驗(yàn)證碼、賬號、密碼等信息。
4
殺豬盤類詐騙
一騙子主動添加保定市李某為好友，發(fā)給李某一個(gè)網(wǎng)址鏈接，李某點(diǎn)擊鏈接下載了“中金財(cái)富”APP，注冊了賬號并綁定了銀行卡。騙子讓李某把錢轉(zhuǎn)到指定銀行卡里，再充值到“中金財(cái)富”的賬戶中。李某前兩次轉(zhuǎn)賬，均收到了額外幾千元返現(xiàn)，后續(xù)李某又給騙子轉(zhuǎn)賬228000元，返現(xiàn)卻杳無音信，李某發(fā)現(xiàn)自己被騙。
這類犯罪的手法表現(xiàn)為：嫌疑人首先通過網(wǎng)絡(luò)社交APP、短信、網(wǎng)頁上發(fā)布推廣股票、外匯、期貨、虛擬貨幣等投資理財(cái)?shù)男畔�，被害人和嫌疑人互加好友后，騙子謊稱能輕松賺錢、有內(nèi)幕消息、有網(wǎng)站漏洞、或者謊稱自己為職業(yè)投資顧問、證券經(jīng)理等，誘導(dǎo)被害人在嫌疑人提供的虛假網(wǎng)站、APP投資；或者嫌疑人謊稱博彩網(wǎng)站或APP系統(tǒng)存在漏洞、認(rèn)識黑客、有內(nèi)幕消息、有專業(yè)導(dǎo)師團(tuán)隊(duì)等，后誘導(dǎo)被害人進(jìn)行投注，一般先讓被害人少量獲利，在取得信任后，繼續(xù)誘導(dǎo)被害人加大投注金額。被害人在投入大量資金后，發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)或全部虧損。再與對方交涉時(shí)，發(fā)現(xiàn)對方將自己拉黑或者失聯(lián)。
防騙提醒：牢記“不信、不貪、不轉(zhuǎn)”，不相信他人穩(wěn)賺不賠的投資謊言，不貪圖網(wǎng)絡(luò)博彩、稿酬回報(bào)等投資誘惑，轉(zhuǎn)賬前再三確認(rèn)身份，不給陌生賬戶轉(zhuǎn)賬。
5
冒充領(lǐng)導(dǎo)類詐騙
邯鄲市趙某在公司接到電話，對方謊稱是某銀行對公賬戶管理員，需要對其所在公司的對公賬戶進(jìn)行核實(shí)，并通過QQ發(fā)送了一個(gè)電子版授權(quán)委托書文件。后趙某被拉入一個(gè)QQ群，群內(nèi)有騙子冒充公司股東的QQ號，假股東以與其他公司簽合同為由，要求趙某向指定賬戶轉(zhuǎn)賬98000元，趙某發(fā)現(xiàn)被騙后報(bào)警。
這類犯罪的手法表現(xiàn)為：嫌疑人冒充銀行工作人員向受害公司相關(guān)人員（辦公室主任、財(cái)務(wù)主管或者其他）撥打電話，稱公司賬戶需要年檢，并留下自己的QQ號碼。公司人員通知財(cái)務(wù)，請財(cái)務(wù)與銀行人員對接，并將嫌疑人提供的QQ號碼告訴財(cái)務(wù)。財(cái)務(wù)添加嫌疑人QQ，嫌疑人在獲取公司全稱后，發(fā)給財(cái)務(wù)授權(quán)委托書，并將財(cái)務(wù)拉入事前建好的QQ群。群中有公司董事長、總經(jīng)理等，董事長叮囑財(cái)務(wù)將相關(guān)文件準(zhǔn)備好給銀行送過去。董事長、總經(jīng)理等人在群中商談近期工作及項(xiàng)目、業(yè)務(wù)等，要求財(cái)務(wù)將資金匯入指定賬戶。
防騙提醒：在管理賬戶資金時(shí)，公司各相關(guān)人員要嚴(yán)格遵守相關(guān)管理制度，不要輕易相信QQ群等其他網(wǎng)絡(luò)渠道發(fā)來的轉(zhuǎn)賬指令，尤其在資金轉(zhuǎn)出操作中，一定要與轉(zhuǎn)款指令人或者公司負(fù)責(zé)人當(dāng)面核實(shí)，辦完轉(zhuǎn)款手續(xù)后再進(jìn)行轉(zhuǎn)款操作。
“殺豬盤”、刷單冒充客服、公檢法……今年開年以來全國日均發(fā)生2700起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案全國日均損失達(dá)1.4億元
碰到陌生人加微信
接到陌生人電話
提高警惕
不聽不信不轉(zhuǎn)賬！
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2021-4-19 12:04 上傳
公安部刑偵局已推出全國統(tǒng)一的預(yù)警勸阻咨詢專線電話“96110”如遇到“96110”打來的電話務(wù)必接聽若發(fā)現(xiàn)犯罪線索也可撥打此號碼舉報(bào)！ 轉(zhuǎn)發(fā)擴(kuò)散提醒身邊的人！
來源：燕趙都市報(bào)綜合
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