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2021年6月17日，合肥市蜀山區(qū)檢察院以涉嫌販賣(mài)毒品罪、洗錢(qián)罪決定批準(zhǔn)逮捕犯罪嫌疑人費(fèi)某。據(jù)悉，這是《中華人民共和國(guó)刑法修正案（十一）》生效后，安徽省檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕的首例“自洗錢(qián)”犯罪案件。
2021年4月初，犯罪嫌疑人費(fèi)某與楊某某、王某某（另案處理）合謀販賣(mài)毒品牟利，費(fèi)某典當(dāng)一條金項(xiàng)鏈獲取6500元作為販毒本金。2021年4月12日至5月24日期間，三人向吸毒人員張某、張某某販賣(mài)甲基苯丙胺11次，總計(jì)重約6克。
販賣(mài)毒品前期，犯罪嫌疑人費(fèi)某每次收取毒資后大部分轉(zhuǎn)給楊某某、王某某，后期因擔(dān)心二人無(wú)法存錢(qián)供其贖回被典當(dāng)?shù)捻?xiàng)鏈，自己保管毒資又怕被發(fā)現(xiàn)其有異常收入，費(fèi)某找到程某某（已被取保候?qū)彛笃浯鸀楸９�。�?021年5月8日開(kāi)始，費(fèi)某在其微信賬戶收取毒資后，立即通過(guò)微信轉(zhuǎn)給程某某，并刪除相關(guān)微信收款、轉(zhuǎn)賬記錄。費(fèi)某用款時(shí)再讓程某某通過(guò)微信“小額多筆”轉(zhuǎn)回。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，費(fèi)某分四次向程某某轉(zhuǎn)移、隱匿毒資共計(jì)6800元。程某某在明知上述款項(xiàng)系費(fèi)某販毒所得的情況下，仍然予以接收和代為保管，并按費(fèi)某的要求化整為零進(jìn)行回轉(zhuǎn)。
《刑法修正案（十一）》增設(shè)“自洗錢(qián)”犯罪以來(lái)，安徽省檢察機(jī)關(guān)將“自洗錢(qián)”案件查辦作為加大洗錢(qián)犯罪打擊力度的一個(gè)著力點(diǎn)，專門(mén)組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)，重點(diǎn)部署安排。蜀山區(qū)檢察院在了解到公安機(jī)關(guān)偵辦的費(fèi)某販賣(mài)毒品案件存在“自洗錢(qián)”犯罪情況后，立即派員介入并及時(shí)向上級(jí)院匯報(bào)。省、市檢察院經(jīng)濟(jì)犯罪檢察部門(mén)專門(mén)組織召開(kāi)案件推進(jìn)會(huì)，分析、研討案情，對(duì)偵查取證提出指導(dǎo)意見(jiàn)。蜀山區(qū)檢察院跟進(jìn)落實(shí)，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)圍繞“自洗錢(qián)”的犯罪構(gòu)成偵查取證，快速查明了主要犯罪事實(shí)。該院在對(duì)本案作出批準(zhǔn)逮捕決定的同時(shí)，列出了詳細(xì)的《繼續(xù)偵查提綱》，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)進(jìn)一步完善證據(jù)。
來(lái)源：中安在線
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