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被毒品折磨多年,2020年出獄后,30多歲的女子費(fèi)某本已下定決心,要回歸正常生活,不料又被“毒友”拉下水,當(dāng)?shù)艚Y(jié)婚時(shí)的金項(xiàng)鏈參與販毒。為了隱瞞家人、逃避打擊,費(fèi)某把販毒所得轉(zhuǎn)給好友,然后“小額多筆”要回,以達(dá)到洗白的目的,不想隨著“自洗錢”的入罪,她被判了更長(zhǎng)的刑期。
費(fèi)某進(jìn)入警方視線,是在今年3月份。
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2021-8-8 09:43 上傳
費(fèi)某聊天截屏
“在工作中,合肥市公安局禁毒支隊(duì)發(fā)現(xiàn),一名涉毒前科人員向管某某購買毒品。隨后,這條線索被移交給蜀山分局,雙方聯(lián)合成立專案組,圍繞管某某的‘毒友圈’展開調(diào)查,不久,費(fèi)某被發(fā)現(xiàn)了�!焙戏适泄簿质裆椒志重�(zé)任區(qū)刑警二隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)李志介紹。
隨著專案組的調(diào)查,這個(gè)隱藏在合肥市以販毒牟利的零星販毒團(tuán)伙浮出水面。
李志介紹,該案涉及吸販毒人員較多,但為了逃避打擊,犯罪嫌疑人販毒行為非常隱蔽,而且毒品來源渠道復(fù)雜。怎么辦?專案組決定實(shí)行“圍繞主線、分段打擊、各個(gè)擊破”的偵查策略。
“經(jīng)過一個(gè)多月的偵查,我們梳理出3名主要犯罪嫌疑人王某某、費(fèi)某、楊某某,并將與之相關(guān)的18名吸販毒人員逐一鎖定�!焙戏适泄簿质裆椒志重�(zé)任區(qū)刑警二隊(duì)副隊(duì)長(zhǎng)王祥介紹。
5月26日,專案組民警調(diào)查發(fā)現(xiàn),販毒團(tuán)伙中的嫌疑人王某某剛從外地購買冰毒回到合肥準(zhǔn)備“出貨”,專案組立即決定收網(wǎng),在安徽合肥、淮南以及浙江紹興等地統(tǒng)一行動(dòng),將3名主要犯罪嫌疑抓獲。
此后,專案組乘勝追擊,又陸續(xù)抓獲包括費(fèi)某在內(nèi)的其他18名吸販毒人員。
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費(fèi)某再次因?yàn)槎酒繁徊�,民警在審訊后,�?duì)她的再次犯罪感慨不已。
“去年出獄后,她也結(jié)了婚,但跟以前的‘毒友’沒有斷掉聯(lián)系,又被拉下了水�!焙戏适泄簿质裆椒志重�(zé)任區(qū)刑警二隊(duì)探長(zhǎng)紀(jì)偉說,在“毒友”的慫恿下,費(fèi)某與他人合謀販賣冰毒牟取非法利益,為了籌集“本金”,她甚至抵押了自己結(jié)婚陪嫁的金項(xiàng)鏈,獲取6500元用于購買冰毒。
在案件偵辦過程中,專案組還發(fā)現(xiàn)費(fèi)某有“自洗錢”的犯罪行為。
“自洗錢”行為,是指行為人在實(shí)施上游犯罪之后,對(duì)違法犯罪所得及其收益進(jìn)行“清洗”以使之合法化的行為。以往,這種行為不被定為獨(dú)立犯罪,2020年12月26日,全國(guó)人大常委會(huì)審議通過了《刑法修正案(十一)》,將“自洗錢”單獨(dú)定罪。
“隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,各類犯罪與洗錢活動(dòng)相互交織,相互滲透。今年3月1日,《刑法修正案(十一)》正式實(shí)施后,中國(guó)人民銀行合肥中心支行牽頭聯(lián)合安徽省人民法院、人民檢察院、省公安廳,開展打擊洗錢犯罪專項(xiàng)行動(dòng),其中‘自洗錢’就是這次專項(xiàng)行動(dòng)的重點(diǎn)內(nèi)容�!敝袊�(guó)人民銀行合肥中心支行反洗錢處監(jiān)督檢查科科長(zhǎng)羅婷說。
民警介紹,費(fèi)某將一部分販毒非法所得轉(zhuǎn)交給“毒友”程某某,并在短時(shí)間內(nèi)采用“小額多筆”的方式,又從程某某手中要回毒資,以達(dá)到將非法所得洗白的目的,已涉嫌“自洗錢”犯罪。
雖然沒有先例可以借鑒,但相關(guān)部門通過案件會(huì)商、分析研究適用法條,用細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鳛榘讣V、審理打下扎實(shí)基礎(chǔ)。
6月17日,合肥市蜀山區(qū)檢察院以涉嫌販賣毒品罪、洗錢罪決定批準(zhǔn)逮捕犯罪嫌疑人費(fèi)某。7月13日,蜀山區(qū)法院依法開庭審理此案并當(dāng)庭宣判,費(fèi)某因犯販賣毒品罪、洗錢罪被一審判處有期徒刑五年六個(gè)月,并處罰金二萬元。
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