被毒品折磨多年,2020年出獄后,30多歲的女子費某本已下定決心,要回歸正常生活,不料又被“毒友”拉下水,當?shù)艚Y(jié)婚時的金項鏈參與販毒。為了隱瞞家人、逃避打擊, 費某把販毒所得轉(zhuǎn)給好友,然后“小額多筆”要回,以達到洗白的目的,不想隨著“自洗錢”的入罪,她被判了更長的刑期。
發(fā)現(xiàn)線索
今年3月,費某進入警方視線。
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2021-8-10 13:04 上傳
費某聊天截屏 “在工作中,合肥市公安局禁毒支隊發(fā)現(xiàn),一名涉毒前科人員向管某某購買毒品。隨后,這條線索被移交給蜀山分局,雙方聯(lián)合成立專案組,圍繞管某某的‘毒友圈’展開調(diào)查,不久,費某被發(fā)現(xiàn)了。”合肥市公安局蜀山分局民警李志介紹。
浮出水面
隨著專案組的調(diào)查,這個隱藏在合肥市以販毒牟利的零星販毒團伙浮出水面。李志介紹,該案涉及吸販毒人員較多,但為了逃避打擊,犯罪嫌疑人販毒行為非常隱蔽,而且毒品來源渠道復(fù)雜。怎么辦?專案組決定實行“圍繞主線、分段打擊、各個擊破”的偵查策略。“經(jīng)過一個多月的偵查,我們梳理出3名主要犯罪嫌疑人王某某、費某、楊某某,并將與之相關(guān)的18名吸販毒人員逐一鎖定。”合肥市公安局蜀山分局民警王祥介紹。5月26日,專案組民警調(diào)查發(fā)現(xiàn),販毒團伙中的嫌疑人王某某剛從外地購買冰毒回到合肥準備“出貨”,專案組立即決定收網(wǎng),在合肥、淮南以及浙江紹興等地統(tǒng)一行動,將3名主要犯罪嫌疑人抓獲。此后,專案組乘勝追擊,又陸續(xù)抓獲包括費某在內(nèi)的其他18名吸販毒人員。
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費某再次因為毒品被捕,民警在審訊后,對她再次犯罪感慨不已。 “去年出獄后,她也結(jié)了婚,但跟以前的‘毒友’沒有斷掉聯(lián)系,又被拉下了水!焙戏适泄簿质裆椒志重熑螀^(qū)刑警二隊探長紀偉說。在“毒友”的慫恿下,費某與他人合謀販賣冰毒牟取非法利益,為了籌集“本金”,她甚至抵押了自己結(jié)婚陪嫁的金項鏈,獲取6500元用于購買冰毒。
發(fā)現(xiàn)“自洗錢”犯罪行為
在案件偵辦過程中,專案組還發(fā)現(xiàn)費某有“自洗錢”的犯罪行為。“隨著社會經(jīng)濟發(fā)展,各類犯罪與洗錢活動相互交織,相互滲透。今年3月1日,《刑法修正案(十一)》正式實施后,中國人民銀行合肥中心支行牽頭聯(lián)合安徽省人民法院、人民檢察院、省公安廳,開展打擊洗錢犯罪專項行動,其中‘自洗錢’就是這次專項行動的重點內(nèi)容。”中國人民銀行合肥中心支行反洗錢處監(jiān)督檢查科科長羅婷說。費某將一部分販毒非法所得轉(zhuǎn)交給“毒友”程某某,并在短時間內(nèi)采用“小額多筆”的方式,又從程某某手中要回毒資,以達到將非法所得洗白的目的,已涉嫌“自洗錢”犯罪。雖然沒有先例可以借鑒,但相關(guān)部門通過案件會商、分析研究適用法條,用細致嚴謹?shù)墓ぷ鳛榘讣V、審理打下扎實基礎(chǔ)。6月17日,合肥市蜀山區(qū)檢察院以涉嫌販賣毒品罪、洗錢罪決定批準逮捕犯罪嫌疑人費某。7月13日,蜀山區(qū)法院依法開庭審理此案并當庭宣判,費某因犯販賣毒品罪、洗錢罪被一審判處有期徒刑五年六個月,并處罰金二萬元。警方提醒“自洗錢”行為,是指行為人在實施上游犯罪之后,對違法犯罪所得及其收益進行“清洗”以使之合法化的行為。以往,這種行為不被定為獨立犯罪,2020年12月26日,全國人大常委會審議通過了《刑法修正案(十一)》,將“自洗錢”單獨定罪。
來源 | 中國禁毒 合肥警方
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