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很多群眾不理解為什么錢被騙后有時公安機(jī)關(guān)難立即凍結(jié)賬戶并追回被騙的錢因?yàn)槟愕腻X轉(zhuǎn)入騙子賬戶后一分鐘之內(nèi)錢已經(jīng)通過“跑分”的方式被分散流轉(zhuǎn)至多處
什么是“跑分”?簡單點(diǎn)說,所謂“跑分”就是用銀行卡或微信、支付寶的收款碼為別人進(jìn)行代收款,隨后賺取傭金的不法行為。
近日,銅陵市公安局刑警支隊(duì)與銅官分局聯(lián)合作戰(zhàn),在貴州黔東南黎平縣抓獲8名為境外詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移涉案資金的犯罪嫌疑人,成功打掉一“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙,涉案資金流水近1000萬元。
8月14日,被害人汪某報案稱其通過網(wǎng)戀男友推薦,在網(wǎng)上買期貨投資被詐騙近一百萬元。接警后,銅陵市公安局刑警支隊(duì)與銅官分局石城路派出所民警立即展開工作。
通過梳理,民警發(fā)現(xiàn)多張一級卡持卡人均為貴州黎平縣人,便隨即前往黎平縣開展偵查工作,在當(dāng)?shù)毓驳拇罅ε浜舷,警方先后抓獲8名為境外詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移涉案資金的犯罪嫌疑人,成功打掉一“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙。
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2021-9-17 10:47 上傳
據(jù)團(tuán)伙主事人楊某交代,2020年5月其在深圳打工時曾通過同事介紹 用自己的銀行卡幫別人轉(zhuǎn)黑錢賺取傭金 ,嘗到甜頭后,其專門花時間學(xué)習(xí)了第三方支付平臺和銀行卡轉(zhuǎn)賬操作流程,后回到黎平老家開始拉攏朋友辦卡走賬,并結(jié)識了同為黎平人但身在緬甸從事洗錢犯罪的朱老板,之后他跟朱老板建立了長期合作關(guān)系,幫其轉(zhuǎn)賬拿取提成,直到今年9月6日被銅陵警方抓獲。截止目前該團(tuán)伙已轉(zhuǎn)賬涉案資金近1000萬元。
目前,該案8名涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、掩飾隱瞞犯罪所得犯罪嫌疑人均被采取刑事強(qiáng)制措施,案件正在進(jìn)一步偵辦中。
近年來安徽公安嚴(yán)厲打擊各類“跑分”洗錢犯罪沉重打擊犯罪分子的囂張氣焰全力守護(hù)群眾的“錢袋子”
阜陽:直擊警方抓捕跑分犯罪團(tuán)伙現(xiàn)場
潁上縣公安局刑偵大隊(duì)民警在前期偵查的基礎(chǔ)上,精準(zhǔn)鎖定一藏匿在小區(qū)內(nèi)的“跑分”犯罪團(tuán)伙。經(jīng)過部署,一舉抓獲正在實(shí)施轉(zhuǎn)賬的4名犯罪嫌疑人,扣押涉案手機(jī)10余部、電腦4部、銀行卡10張,涉案金額高達(dá)1000余萬!
宣城:一窩端!警方打掉一跑分洗錢窩點(diǎn)
績溪縣公安局通過對公安部推送斷卡線索縝密研判,組織10余名精干力量赴杭州市某區(qū)開展工作,成功打掉為緬北詐騙團(tuán)伙跑分洗錢窩點(diǎn)一個,抓獲團(tuán)伙涉案人員11名,扣押作案電腦、手機(jī)20余部,涉案金額數(shù)千萬元,目前該案在繼續(xù)深挖徹查中。
池州:涉案980余萬!警方連破兩起網(wǎng)絡(luò)犯罪案件
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2021-9-17 10:47 上傳
近日,東至警方連破兩起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案件,抓獲犯罪嫌疑人5名,累計(jì)涉案銀行卡、微信賬戶流水共計(jì)980余萬元,涉及全國40余起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,該團(tuán)伙共租售25張銀行卡、多個具有支付結(jié)算功能的微信號供上級“跑分”窩點(diǎn)轉(zhuǎn)賬洗錢。目前,案件正在進(jìn)一步辦理中。
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2021-9-17 10:47 上傳
六安:端掉一串跨境網(wǎng)絡(luò)賭博“跑分平臺”窩點(diǎn)
舒城警方破獲一起“7.28”特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案。專案組先后輾轉(zhuǎn)8省17地市,抓獲犯罪嫌疑人53人,打掉非法團(tuán)伙11個。目前,舒城縣人民法院以開設(shè)賭場罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪和詐騙罪開庭審理46人,分別被判處8個月至5年不等的有期徒刑,判決沒收違法所得350余萬元,罰金125.25萬元。
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2021-9-17 10:47 上傳
警方提醒①所謂“跑分”兼職項(xiàng)目,背后實(shí)質(zhì)為幫助詐騙、賭博等違法犯罪團(tuán)伙進(jìn)行洗錢活動,涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,參與者需要承擔(dān)刑事法律責(zé)任。②“跑分”過程中幫助洗錢最后涉案的第三方賬戶將被公安機(jī)關(guān)司法凍結(jié),將直接影響個人征信,并將受到法律懲處。③警惕“跑分”陷阱,注意保護(hù)個人隱私信息,不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實(shí)際的高額利潤所誘惑,更不要隨意出租出借自己的身份信息、支付賬號等,以免淪為犯罪分子實(shí)施違法犯罪的幫兇。請廣大市民守好“錢袋子”,莫貪小便宜,公安機(jī)關(guān)對出租、出售、販賣銀行卡、電話卡、U盾等行為,一經(jīng)查實(shí)將予以嚴(yán)厲打擊、整治和懲戒!
來源 | 鳳凰網(wǎng)安徽綜合警方公眾號
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