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很多群眾不理解為什么錢被騙后有時公安機(jī)關(guān)難立即凍結(jié)賬戶并追回被騙的錢因?yàn)槟愕腻X轉(zhuǎn)入騙子賬戶后一分鐘之內(nèi)錢已經(jīng)通過“跑分”的方式被分散流轉(zhuǎn)至多處
什么是“跑分”？簡單點(diǎn)說，所謂“跑分”就是用銀行卡或微信、支付寶的收款碼為別人進(jìn)行代收款，隨后賺取傭金的不法行為。
近日，銅陵市公安局刑警支隊(duì)與銅官分局聯(lián)合作戰(zhàn)，在貴州黔東南黎平縣抓獲8名為境外詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移涉案資金的犯罪嫌疑人，成功打掉一“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙，涉案資金流水近1000萬元。
8月14日，被害人汪某報案稱其通過網(wǎng)戀男友推薦，在網(wǎng)上買期貨投資被詐騙近一百萬元。接警后，銅陵市公安局刑警支隊(duì)與銅官分局石城路派出所民警立即展開工作。
通過梳理，民警發(fā)現(xiàn)多張一級卡持卡人均為貴州黎平縣人，便隨即前往黎平縣開展偵查工作，在當(dāng)?shù)毓驳拇罅ε浜舷�，警方先后抓獲8名為境外詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移涉案資金的犯罪嫌疑人，成功打掉一“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙。
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2021-9-17 10:47 上傳
據(jù)團(tuán)伙主事人楊某交代，2020年5月其在深圳打工時曾通過同事介紹 用自己的銀行卡幫別人轉(zhuǎn)黑錢賺取傭金 ，嘗到甜頭后，其專門花時間學(xué)習(xí)了第三方支付平臺和銀行卡轉(zhuǎn)賬操作流程，后回到黎平老家開始拉攏朋友辦卡走賬，并結(jié)識了同為黎平人但身在緬甸從事洗錢犯罪的朱老板，之后他跟朱老板建立了長期合作關(guān)系，幫其轉(zhuǎn)賬拿取提成，直到今年9月6日被銅陵警方抓獲。截止目前該團(tuán)伙已轉(zhuǎn)賬涉案資金近1000萬元。
目前，該案8名涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、掩飾隱瞞犯罪所得犯罪嫌疑人均被采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
近年來安徽公安嚴(yán)厲打擊各類“跑分”洗錢犯罪沉重打擊犯罪分子的囂張氣焰全力守護(hù)群眾的“錢袋子”
阜陽：直擊警方抓捕跑分犯罪團(tuán)伙現(xiàn)場
潁上縣公安局刑偵大隊(duì)民警在前期偵查的基礎(chǔ)上，精準(zhǔn)鎖定一藏匿在小區(qū)內(nèi)的“跑分”犯罪團(tuán)伙。經(jīng)過部署，一舉抓獲正在實(shí)施轉(zhuǎn)賬的4名犯罪嫌疑人，扣押涉案手機(jī)10余部、電腦4部、銀行卡10張，涉案金額高達(dá)1000余萬！
宣城：一窩端！警方打掉一跑分洗錢窩點(diǎn)
績溪縣公安局通過對公安部推送斷卡線索縝密研判，組織10余名精干力量赴杭州市某區(qū)開展工作，成功打掉為緬北詐騙團(tuán)伙跑分洗錢窩點(diǎn)一個，抓獲團(tuán)伙涉案人員11名，扣押作案電腦、手機(jī)20余部，涉案金額數(shù)千萬元，目前該案在繼續(xù)深挖徹查中。
池州：涉案980余萬！警方連破兩起網(wǎng)絡(luò)犯罪案件
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2021-9-17 10:47 上傳
近日，東至警方連破兩起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案件，抓獲犯罪嫌疑人5名，累計(jì)涉案銀行卡、微信賬戶流水共計(jì)980余萬元，涉及全國40余起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，該團(tuán)伙共租售25張銀行卡、多個具有支付結(jié)算功能的微信號供上級“跑分”窩點(diǎn)轉(zhuǎn)賬洗錢。目前，案件正在進(jìn)一步辦理中。
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2021-9-17 10:47 上傳
六安：端掉一串跨境網(wǎng)絡(luò)賭博“跑分平臺”窩點(diǎn)
舒城警方破獲一起“7.28”特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案。專案組先后輾轉(zhuǎn)8省17地市，抓獲犯罪嫌疑人53人，打掉非法團(tuán)伙11個。目前，舒城縣人民法院以開設(shè)賭場罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪和詐騙罪開庭審理46人，分別被判處8個月至5年不等的有期徒刑，判決沒收違法所得350余萬元，罰金125.25萬元。
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2021-9-17 10:47 上傳
警方提醒①所謂“跑分”兼職項(xiàng)目，背后實(shí)質(zhì)為幫助詐騙、賭博等違法犯罪團(tuán)伙進(jìn)行洗錢活動，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，參與者需要承擔(dān)刑事法律責(zé)任。②“跑分”過程中幫助洗錢最后涉案的第三方賬戶將被公安機(jī)關(guān)司法凍結(jié)，將直接影響個人征信，并將受到法律懲處。③警惕“跑分”陷阱，注意保護(hù)個人隱私信息，不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實(shí)際的高額利潤所誘惑，更不要隨意出租出借自己的身份信息、支付賬號等，以免淪為犯罪分子實(shí)施違法犯罪的幫兇。請廣大市民守好“錢袋子”，莫貪小便宜，公安機(jī)關(guān)對出租、出售、販賣銀行卡、電話卡、U盾等行為，一經(jīng)查實(shí)將予以嚴(yán)厲打擊、整治和懲戒！
來源 | 鳳凰網(wǎng)安徽綜合警方公眾號
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