新中國最大銀行資金盜竊案，涉案40億元！案件細(xì)節(jié)公布

來世緣520

20年前中國銀行開平支行案的三名主犯之一許國俊近日被強(qiáng)制遣返回國，至此，涉案資金高達(dá)40億元的開平支行案三名主犯已經(jīng)全部追逃回國。

涉案資金達(dá)40億元

三名主犯全部歸案

許國俊，中國銀行開平支行案的重要犯罪嫌疑人，在外逃20年后，從美國被強(qiáng)制遣返回國。而他的歸案，也意味著涉案資金高達(dá)40億、被稱為“新中國最大銀行資金盜竊案”的“中國銀行開平支行案”三名主犯，全部歸案。

外交部發(fā)言人趙立堅：許國俊從美國被遣返歸案，標(biāo)志著此案追逃追贓工作歷經(jīng)20年取得重大成果，也再次表明中國政府有貪必肅、有腐必反的鮮明立場和有逃必追、一追到底的堅強(qiáng)決心。
許國俊，中國銀行開平支行原行長，涉嫌會同開平支行前后兩任行長許超凡、余振東，貪污、挪用巨額公款，在案發(fā)后，于2001年外逃美國。

2001年案發(fā)后，中國公安部提請國際刑警組織發(fā)布紅色通緝令，在中美兩國已經(jīng)生效的刑事司法協(xié)助協(xié)定之下，中美兩國執(zhí)法部門聯(lián)手合作，2004年余振東以非法洗錢、非法移民等罪名在美國受審，判12年監(jiān)禁。2009年，許超凡、許國俊分別以洗錢、共謀轉(zhuǎn)移贓款等罪名在美國被判處25年、22年監(jiān)禁，兩人的妻子，也分別被判處8年監(jiān)禁。

國際刑警組織中國國家中心局副局長段大啟：許超凡是主謀，其次是許國俊，余振東更多的是協(xié)從、是幫助。他在這三個人里面罪行是比較輕的，他首先就承認(rèn)了自己犯罪的事實，接受遣返中國的要求。

2004年，余振東在美國被宣判后沒有上訴，并自愿遣返回國，成為第一個從美國直接遣返回中國的職務(wù)犯罪嫌疑人。2018年7月，外逃美國17年之久的許超凡，被強(qiáng)制遣返回國。除了三名主犯的歸案，中國執(zhí)法部門通過執(zhí)法合作、國際民事訴訟等方式，還成功從境內(nèi)外追回贓款20多億元人民幣，最大限度挽回了經(jīng)濟(jì)損失，被輿論認(rèn)為是我國運用法治思維開展國際反腐敗合作的成功案例。

中美司法合作

推進(jìn)中國銀行開平支行案追逃

2001年，中國銀行開平支行案案發(fā)后，被列為此案嫌疑人的開平支行前后三任行長許超凡、余振東、許國俊，通過多種途徑潛逃至美國。之后的追逃工作如何展開的？

中央紀(jì)委國家監(jiān)委國際合作局處長楊釗：2001年的時候，中國銀行是在審計工作中突然發(fā)現(xiàn)，賬上一下子就缺了4.82個億，然后才發(fā)現(xiàn)他涉嫌貪污和挪用。
作為案件主犯，許超凡本以為有了移民身份之后，就可以高枕無憂。但他顯然打錯了算盤。2001年3月8日，《中美刑事司法協(xié)助協(xié)定》正式生效，中美執(zhí)法合作有了法律基礎(chǔ)。

中央紀(jì)委國家監(jiān)委國際合作局處長楊釗：2001年中美刑事司法協(xié)助協(xié)定簽訂并生效了，這個案件當(dāng)時就案發(fā)了，中方依照協(xié)定，第一時間也是第一個案例向美方申請，應(yīng)該說開啟了中美刑事司法協(xié)助協(xié)定的第一個案例。

逃亡第二年，余振東、許超凡、許國俊三人，在美國被捕。2004年2月，余振東在美國受審，因為主動交代犯罪事實，他獲輕判12年監(jiān)禁。宣判后，余振東沒有上訴，并選擇自愿遣返。盡管如此，主犯許超凡說，當(dāng)余振東回國自首時，他還心存僥幸，以為仍有機(jī)會能夠逃脫法律的制裁。

許超凡的僥幸心理，源于中美之間一直沒有簽訂引渡協(xié)議。為此，中方做了長達(dá)17年的努力。由于許超凡案中大量中方證人均在國內(nèi)，為了達(dá)到異地起訴的效果和目的，許超凡案也是第一次組織中方證人，通過遠(yuǎn)程視頻方式向美國法院作證，這也被譽(yù)為是中美刑事司法協(xié)助的新模式。

2009年，許超凡之妻鄺婉芳、許國俊之妻余英怡，也分別被判處8年監(jiān)禁。2015年9月，鄺婉芳被強(qiáng)制遣返回中國。

efd64d90527105150265d8ce0e11ac18.png (552.72 KB, 下載次數(shù): 0)

下載附件保存到相冊

2021-11-18 16:43 上傳

中央紀(jì)委國家監(jiān)委國際合作局干部冉剛：許超凡之妻鄺婉芳被美方強(qiáng)制遣返回國，對許超凡形成有力震懾。通過中美之間合作的高壓，許超凡最終認(rèn)清現(xiàn)實，主動認(rèn)罪悔罪，提出回國投案自首，接受遣返。
許超凡的被遣返，也是國家監(jiān)委成立后，首次從境外遣返外逃腐敗分子，也是我國在發(fā)達(dá)國家實現(xiàn)異地追訴、異地服刑后，強(qiáng)制遣返重要職務(wù)犯罪逃犯的第一起成功案例。

犯罪嫌疑人許超凡：我第一階段是逃，第二階段是利用西方的法律程序，回避回國，最終還是走不通，所以在外面外逃的那些人，要把握好機(jī)會，盡快地回國自首，這是他們唯一的出路。
為了完善追贓追逃的反腐敗合作體系，目前，我國已經(jīng)與81個國家締結(jié)引渡條約、司法協(xié)助條約、資產(chǎn)返還與分享協(xié)定等共169項協(xié)定；同時加強(qiáng)了與美國、加拿大、澳大利亞、新西蘭等外逃人員集中的重點國家的反腐敗交流合作，雙邊執(zhí)法合作機(jī)制，也在不斷推進(jìn)。

外逃人員回國

仍要接受國內(nèi)司法機(jī)關(guān)審判

三名案犯，余振東在美國受到的法律制裁是144個月的監(jiān)禁，他是在2004年最早回國的，回國以后是被判處有期徒刑12年，目前已經(jīng)出獄。許超凡在美國2009年被判處25年有期徒刑，2018年回國，回國之后，在今年10月被判處有期徒刑13年。許國俊，也是在2009年在美國被判處22年有期徒刑，回國后他仍將面臨法律的制裁。

來源：央視財經(jīng)

精品视频久久,国产麻豆一区二区三区精品,人妻在线中文字幕,亚洲涩涩视频

新中國最大銀行資金盜竊案，涉案40億元！案件細(xì)節(jié)公布

發(fā)表回復(fù)

精品视频久久,国产麻豆一区二区三区精品,人妻在线中文字幕,亚洲涩涩视频

新中國最大銀行資金盜竊案，涉案40億元！案件細(xì)節(jié)公布

發(fā)表回復(fù)

新中國最大銀行資金盜竊案，涉案40億元！案件細(xì)節(jié)公布