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1月14日，池州警方在前期凍結(jié)部分涉案資產(chǎn)后，依法凍結(jié)涉嫌虛擬貨幣投資詐騙的600萬(wàn)虛擬資產(chǎn)，全力為受害人挽回?fù)p失。
近日，池州市公安局與貴池分局兩級(jí)網(wǎng)警部門聯(lián)動(dòng)，成功摧毀了一個(gè)利用“后門”私自提取他人虛擬貨幣，并利用區(qū)塊鏈虛擬貨幣交易平臺(tái)進(jìn)行銷贓的犯罪團(tuán)伙。
隨著貨幣地轉(zhuǎn)移，一樁大案牽了出來(lái)！
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2022-1-18 10:39 上傳
警方前期扣押涉案車輛
去年6月，池州市民王某用手機(jī)上網(wǎng)時(shí)發(fā)現(xiàn)某款數(shù)字錢包首頁(yè)上新發(fā)布了一個(gè)項(xiàng)目，覺(jué)得有利可圖，便投資了價(jià)值約59萬(wàn)元人民幣的虛擬貨幣。
次日凌晨，網(wǎng)站關(guān)閉了訪問(wèn)，負(fù)責(zé)人失聯(lián)，王某與其他投資者近800萬(wàn)美元的數(shù)字資產(chǎn)被項(xiàng)目方卷走……
接到報(bào)警后，警方初步統(tǒng)計(jì)該項(xiàng)目受害人達(dá)數(shù)百人，涉案價(jià)值約5000萬(wàn)人民幣。
該案涉案金額巨大，涉及人數(shù)眾多，群眾損失慘重，在虛擬貨幣投資幣圈內(nèi)引起極大震動(dòng)。池州市公安局與貴池分局兩級(jí)網(wǎng)安部門立即開(kāi)展偵查。
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2022-1-18 10:39 上傳
警方開(kāi)展搜查取證
為徹底查清犯罪事實(shí)，有效懲治犯罪,在案件偵查過(guò)程中，貴池分局及時(shí)商請(qǐng)貴池區(qū)人民檢察院提前介入，從捕、訴角度給予取證指引。
經(jīng)專案組民警研判分析發(fā)現(xiàn)，此案是一起典型的利用區(qū)塊鏈技術(shù)非法獲取虛擬貨幣案件。犯罪團(tuán)伙在取得安全公司的審計(jì)報(bào)告后，真實(shí)上線代碼與通過(guò)審計(jì)代碼不一致，實(shí)際上部署了含有“后門”的合約代碼。正是通過(guò)這一后門程序，項(xiàng)目方可以不經(jīng)投資者同意提走他們的質(zhì)押資產(chǎn)，后跨鏈轉(zhuǎn)入“匿名池”進(jìn)行洗幣。
經(jīng)民警對(duì)鏈上資金、信息流、網(wǎng)絡(luò)流進(jìn)行研判分析和網(wǎng)上作戰(zhàn)，廣東李某、四川宋某、湖南葉某等8人參與的犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。
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2022-1-18 10:39 上傳
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2022-1-18 10:39 上傳
嫌疑人利用非法所得購(gòu)買的資產(chǎn)
2021年11月15日，貴池分局組織24名警力兵分三路，分赴廣東東莞、四川成都、湖南衡陽(yáng)等地開(kāi)展抓捕，在當(dāng)?shù)鼐降闹С窒�，順利�?名犯罪嫌疑人全部抓捕到案，依法查封、扣押嫌疑人利用涉案財(cái)物全款購(gòu)買的價(jià)值千萬(wàn)別墅、百萬(wàn)豪車等涉案資產(chǎn)。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人對(duì)參與實(shí)施該犯罪的事實(shí)供認(rèn)不諱。
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2022-1-18 10:39 上傳
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2022-1-18 10:39 上傳
2021年12月24日，犯罪嫌疑人李某、劉某、葉某、宋某、蘇某等人因涉嫌非法獲取計(jì)算機(jī)系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪被貴池區(qū)人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕。2022年1月14日，池州市公安局貴池分局通過(guò)鏈上資金分析查詢，凍結(jié)了價(jià)值600萬(wàn)虛擬資產(chǎn)。
目前，案件偵辦、追贓挽損等工作正在進(jìn)一步開(kāi)展中。
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