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[本地資訊] 非法套現(xiàn)21億元!一起特大非法經(jīng)營(yíng)案告破

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發(fā)表于 2024-3-27 20:59:12|來自:中國(guó)安徽安慶 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式 | 來自安徽
近日,縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)經(jīng)連續(xù)一個(gè)月的縝密偵查,成功破獲利用手機(jī)APP套取信用卡現(xiàn)金的特大非法經(jīng)營(yíng)案,抓獲團(tuán)伙成員3人。


今年2月6日,經(jīng)偵大隊(duì)接到群眾舉報(bào):宿松縣某公司利用APP刷信用卡,幫助持卡人非法套取現(xiàn)金。

經(jīng)偵大隊(duì)高度重視,立即安排專人開展核查。通過深入調(diào)查,查明2023年4月份以來該公司以從事電子軟件開發(fā)業(yè)務(wù)為幌子,專門利用APP幫助信用卡持卡人套取卡內(nèi)現(xiàn)金,從中非法牟利,且為了逃避打擊,該APP控制人與公司法人代表非同一人。

為盡快查明涉案人員的犯罪事實(shí),經(jīng)偵大隊(duì)抽調(diào)精干力量成立專班。專班民警通過網(wǎng)上偵查,查明該APP控制人為重慶市人李某、湖南邵陽(yáng)市人李某平,其技術(shù)員為四川綿陽(yáng)市人藍(lán)某,并查明該3人竄至四川成都市、綿陽(yáng)市的行蹤。3月12日,專案民警奔赴成都、綿陽(yáng)兩地,將3人抓獲歸案。

經(jīng)審訊查明,2023年4月,犯罪嫌疑人李某平伙同李某、藍(lán)某等人成立公司并開發(fā)手機(jī)APP,在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下,非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù),以虛構(gòu)交易、直接支付現(xiàn)金等方式,為信用卡持卡人提供條件進(jìn)行套現(xiàn),從中收取約1.2%的手續(xù)費(fèi)。至案發(fā),該團(tuán)伙以“傳銷”模式共發(fā)展下級(jí)代理3.7萬人,非法套現(xiàn)21億元,非法獲利600余萬元。

目前,李某平、李某、藍(lán)某因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被縣公安局依法刑事拘留,案件仍在進(jìn)一步偵辦中。(通訊員 孫春旺)
來源:宿松警方

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